SPT — AGM Information 2023

Jun 16, 2023

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

國內郵簡 請 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 虛 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 線 先 股東 台啟 折 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 再 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。 撕

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105412 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 台灣神隆股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：1789

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 東寧路 土地銀行 興 隆
市 民 大 道路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置： 郵資已付
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱

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編號： 編號： 核對： 112 證券代號：1789
第一 112 台灣神隆股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 A1 台灣神隆 第二
聯 112年股東常會 禁 發 實 聯
： 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 止 現 者
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證券代號：1789 編號： 核對： 112
委 託 書	實 者 二 、 發 現 一 、 禁 止	委託人（股東）		編 號 台灣神隆 A1
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以		股東		簽名或蓋章
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司112年5月29日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國111年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 2.本公司民國111年度盈餘分配案，提請 承認。 3.修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。 4.本公司補選獨立董事案。 5.許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 案，提請 公決。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 台灣神隆股份有限公司 授權日期 年 月 日	， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	戶號
		姓 名 或名稱
		持有 股數
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶號
		姓 名 或名稱
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號
		姓 名 或名稱
		身分證 字號或 統一編號
		住址

A1 台灣神隆股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

第 ※本次股東常會 三 聯 恕不發放紀念品

戶 號 戶 名 電 話 原登記 (無誤免寄回) (新)變更 銀 行 名 稱總行代號分行別科 目 銀 行 名 稱總行代號分行別科 目 郵局存簿(H) 700 局 號 帳 號	戶 號 戶 名 電 話 原登記 (無誤免寄回) (新)變更 銀 行 名 稱總行代號分行別科 目 銀 行 名 稱總行代號分行別科 目 郵局存簿(H) 700 局 號 帳 號								原留印鑑	原留印鑑
	銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
	銀 行 名 稱 郵局存簿(H)			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
			存簿(H)	700	局 號			帳 號

• ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本， 以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票 掛號郵寄 貴股東。

• ※請於112年5月29日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東

• 第 五 會各項議案之意見。 聯 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權 為準。

• 6.委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

一、茲訂於112年5月29日(星期一)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假台灣神隆股份有限公司所在地(南部科學園區台南市善 化區南科八路一號)，召開112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國111年度營業報告，報請 公鑒。2.本公司審計委員會審查民國111年度決算表冊 報告，報請 公鑒。3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。4.修訂本公司「董事會議事規範」，報請 公鑒。(二)承認事項：1.本公司民國111年度 營業報告書及財務報表，提請 承認。2.本公司民國111年度盈餘分配案，提請 承認。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。(四)選舉事項：本公 司補選獨立董事案。(五)其他議案：許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。(六)臨時動議。 二、本公司111年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配0.36元，配發股東之現金(股利)總金額284,666,120。

三、本公司補選獨立董事案：本次選舉2席獨立董事，本次董事選舉採候選人提名制，獨立董事候選人名單：張俊彥、楊俊佑。投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至 公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，請自行輸入「公司代號：1789」、公告日期：最近3月及「公告種類：採候選人提名制選任董監 事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」查詢。 第 四、依公司法209條規定解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。

六 解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制的明細，請參照本聯第十點說明方式查閱。 五、茲依公司法第一六五條規定，自112年3月31日起至112年5月29日止停止股票過戶。 聯 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場 報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部， 俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身 分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

七、如有股東徵求委託書，本公司於112年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至 『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年4月29日至112年5月26日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明 進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股 東會相關資料，輸入本公司代號「1789」及年度「112」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

台灣神隆股份有限公司董事會 敬啟

貴股東