SPT — AGM Information 2023

Apr 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	1	發言日期	112/04/14	發言時間	19:25:29
發言人	遴選待補	發言人職稱	遴選待補	發言人電話	06-5052888
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/04/14
說明	1.董事會決議日期:112/04/14 2.股東會召開日期:112/05/29 3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司所在地 (地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國111年度營業報告 (二)本公司審計委員會審查民國111年度決算表冊報告 (三)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (四)修訂本公司「董事會議事規範」 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司民國111年度營業報告書及財務報表 (二)本公司民國111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項: (一)本公司補選獨立董事案 9.召集事由五、其他議案: (一)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/31 12.停止過戶截止日期:112/05/29 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.