SPT — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	5	發言日期	111/02/25	發言時間	18:41:12
發言人	唐莉蓁	發言人職稱	行政管理中心副總經理	發言人電話	06-5052888
主旨	公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/25
說明	1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/05/30 3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司所在地 (地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國110年度營業報告 (二)本公司審計委員會審查民國110年度決算表冊報告 (三)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司民國110年度營業報告書及財務報表 (二)本公司民國110年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/04/01 11.停止過戶截止日期:111/05/30 12.其他應敘明事項: (一)依公司法相關規定，本公司自111/03/18起至111/03/28止，受理股東提案。 受理股東提案場所：台灣神隆股份有限公司會計處股務單位 地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號 電話：06-5052888分機2872 電子方式：請E-mail至Jane.Liu@scinopharm.com (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111/04/30起至 111/05/27止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。網址：www.stockvote.com.tw (三)其他詳細資訊請查詢相關公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.