SPT — AGM Information 2021

Mar 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/18	發言時間	18:37:57
發言人	盧麗安	發言人職稱	行政管理中心副總經理	發言人電話	06-5052888
主旨	公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/18
說明	1.董事會決議日期:110/03/18 2.股東會召開日期:110/06/29 3.股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號 科技部南部科學園區管理局一樓演藝廳 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國109年度營業報告 (二)本公司審計委員會審查民國109年度決算表冊報告 (三)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告 (四)修訂本公司「董事會議事規範」案 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司民國109年度營業報告書及財務報表 (二)本公司民國109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「股東會議事規則」案 7.召集事由四、選舉事項: (一)本公司第十屆董事(含獨立董事)選舉案 8.召集事由五、其他議案: (一)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/05/01 11.停止過戶截止日期:110/06/29 12.其他應敘明事項: (1)依公司法相關規定，本公司自110/04/19起至110/04/29止，受理股東提案及提名 董事(含獨立董事)候選人。 受理股東提案及提名場所：台灣神隆股份有限公司會計處股務單位 地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號 電話：06-5052888分機2872 電子方式：請E-mail至Jane.Liu@scinopharm.com (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110/05/29起至110/06/26 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說 明投票。 網址：www.stockvote.com.tw (3)其他詳細資訊請查詢相關公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.