SPT — AGM Information 2020

May 15, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/15	發言時間	16:23:24
發言人	盧麗安	發言人職稱	行政管理中心副總經理	發言人電話	06-5052888
主旨	公告本公司109年股東常會變更開會地點
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:台南市善化區環東路二段20號 鷹萬南科健康生活館體育館 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國108年度營業報告 (二)本公司審計委員會審查民國108年度決算表冊報告 (三)民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告 (四)修訂本公司「董事會議事規範」案 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司民國108年度營業報告書及財務報表 (二)本公司民國108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (三)修訂本公司「股東會議事規則」案 (四)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/05/02 11.停止過戶截止日期:109/06/30 12.其他應敘明事項: (1)因應新冠疫情防範作業更改股東常會開會地點。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109/05/30起至 109/06/27止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。 網址:www.stockvote.com.tw (3)其他詳細資訊請查詢相關公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.