SPT — AGM Information 2020

Jun 30, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/30	發言時間	18:34:19
發言人	盧麗安	發言人職稱	行政管理中心副總經理	發言人電話	06-5052888
主旨	公告本公司民國一百零九年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/30
說明	1.股東常會日期:109/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國一百零八年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.27元 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一百零八年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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