SPT — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	6	發言日期	108/03/25	發言時間	18:51:11
發言人	盧麗安	發言人職稱	行政管理中心副總經理	發言人電話	06-5052888
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號 台灣神隆股份有限公司 行政大樓一樓 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國107年度營業報告。 (二)本公司審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。 (三)民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司民國107年度營業報告書及財務報表，提請承認。 (二)本公司民國107年度盈餘分配案，提請承認。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案， 提請討論。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。 (三)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項: (1)依公司法相關規定，本公司自108/04/19起至108/04/29止，受理股東提案。 受理股東提案場所:台灣神隆股份有限公司 地址：南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號，電話：06-5052888分機2872 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108/05/28起至108/06/24止 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 網址:www.stockvote.com.tw (3)其他詳細資訊請查詢相關公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.