SPT — AGM Information 2017

Jul 17, 2017

民國一百零六年股東常會各項議案之參考資料

時間:中華民國一百零六年六月二十七日(星期二)上午九時三十分整

地點:南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號 台灣神隆股份有限公司行政大樓一樓

【承認事項】

• (一)一百零五年度營業報告書及財務報表,提請承認。〈董事會提〉 說 明:
• 1. 本公司一百零五年度個體暨合併財務報表,業經一百零六年三月 二十八日董事會通過,並經資誠聯合會計師事務所林永智會計師 及李明憲會計師杳核完竣,連同營業報告書呈送審計委員會審查 竣事, 並出具查核報告書在案。
• 1. 本公司一百零五年度營業報告書、會計師查核報告及個體暨合併 財務報表,請參閱議事手冊【附件一】及【附件三~四】。
• 1. 敬請 承認。
• 決 議:
• (二)一百零五年度盈餘分配案,提請 承認。〈董事會提〉
• 說 明:
  • 1. 本公司一百零五年度盈餘分配,業經董事會依公司法及本公司章 程規定擬具如下表。
  • 1. 本公司一百零五年度累積可分配盈餘為新台幣803.431.123 元,擬 發放現金股利每股新台幣0.3元,股票股利每股新台幣0.4元。
  • 1. 本公司於盈餘分配基準日前, 如因公司股本變動以致影響流通在 外股數,股東配息配股率因此發生變動而須修正時,擬請股東會 授權董事會全權處理。
  • 1. 本案俟股東會通過後,擬請股東會授權董事會另定除權及除息基 準日、發放日期及其他相關事宜。

單位:新台幣元

項 目	金 額
民國 105 年度稅後淨利	\$ 658,693,446
減:提列法定盈餘公積	(65,869,345)
加:精算(損)益列入保留盈餘	(6, 135, 763)
本期可供分配數	586,688,338
加:上年度累積未分配盈餘	216, 742, 785
本期累積可分配盈餘	803, 431, 123
發放股東紅利
(現金股利每仟股配發 300 元)	(228,097,853)
(股票股利每仟股配發 40股)	(304, 130, 470)
期末累積未分配盈餘	\$ 271,202,800

註1:本年度分配順序,係優先分配105年度盈餘,不足之數再由上期未分配 盈餘補足之。

註 2:現金股利分派予個別股東之股利總額發放至元,未滿一元之畸零數額, 列入本公司其他收入。

1. 敬請 承認。

決 議:

【討論事項】

(一)本公司盈餘轉增資發行新股案,提請公決。〈董事會提〉

• 明: 說
• 1. 本公司為充實營運資金以因應業務發展之需求,擬由歷年來未分 配盈餘提撥新台幣 304,130,470 元轉增資發行新股 30,413,047 股,每仟股無償配發40股。
• 1. 上述增資發行之新股,俟主管機關核准後,授權董事會另行訂定 配發新股基準日,按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比 例分配,並通知所有股東。
• 1. 原股東配發不足一股之畸零股, 自配股基準日起五日內由股東自 行辦理併湊,其併湊不足部份,按面額折付現金計算至元為止, 前項若有剩餘之畸零股份,授權董事長洽特定人照票面金額承購。
• 1. 本案經股東會通過後, 如因公司股本變動以致影響流通在外股 數,股東配息配股率因此發生變動而須修正時,擬請股東會授權 董事會全權處理。增資發行之新股其權利義務與原股份同。
• 1. 發行新股後,本公司實收資本額為新台幣7,907,392,220元整。 6. 敬請公決。
• 決 議:
• (二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」, 提請 公決。〈董事會提〉 說. 明:
• 1. 配合金融監督管理委員會 106.2.9 金管證發字第 1060001296 號令 及 106.2.13 金管證發字第 1060004523 號令,發布修正「公開發行 公司取得或處分資產處理準則 , 部分條文, 本次修正主要係主管 機關配合實務運作,修正部分用語及放寬部分規定與公告申報標 準等, 爰依規定配合修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
• 1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表,請參 閱議事手冊【附件五】
• 1. 敬請公決。
• 決 議: