SPT — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/26	發言時間	00:18:51
發言人	遴選待補	發言人職稱	遴選待補	發言人電話	06-5052888
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司 行政大樓一樓 (南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號) 4.召集事由: 一、討論事項(I) (一)修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。 二、報告事項 (一)104年度營業報告。報請 公鑒。 (二)審計委員會查核104年度決算表冊報告。報請 公鑒。 (三)104年度員工及董事酬勞分配情形報告。報請 公鑒。 (四)修訂本公司「誠信經營守則」暨訂定「誠信經營作業程序及行為指南」， 報請 公鑒。 三、承認事項 (一)104年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 (二)104年度盈餘分配案，提請 承認。 四、討論事項(II) (一)本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。 (二)修訂本公司「背書保證作業程序」暨本公司及子公司訂定整體背書保證總額度 為本公司淨值100%，其必要性及合理性說明， 提請 公決。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。 (四)許可解除本公司第八屆董事代表人競業禁止之限制案，提請 公決。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: (1)依公司法相關規定，本公司自105/04/01起至104/04/11止，受理持有已發行股份 總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 受理股東提案場所:台灣神隆股份有限公司 地址：南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號，電話：06-5052888分機2872 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自105/05/28起至105/06/24止 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 網址:www.stockvote.com.tw (3)其他詳細資訊請查詢相關公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.