SPT — AGM Information 2015

Mar 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	5	發言日期	104/03/25	發言時間	17:09:48
發言人	周珮芬	發言人職稱	財務長暨企劃副總經理	發言人電話	06-5052888
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/25
說明	1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:科技部南部科學園區管理局一樓演藝廳 (台南市新市區南科三路22號1樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)103年度營業報告。報請 公鑒。 (二)審計委員會查核103年度決算表冊報告。報請 公鑒。 (三)修訂本公司「道德行為準則」案，報請 公鑒。 二、承認事項 (一)103年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 (二)103年度盈餘分配案，提請 承認。 三、討論事項 (一)本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案，提請 公決。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。 四、選舉事項 本公司第八屆董事(含獨立董事)選舉案。 五、其他討論事項 許可解除本公司第八屆選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案， 提請 公決。 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項: (1)依公司法相關規定，本公司自104/03/28起至104/04/07止受理股東提案及提名董事 (含獨立董事)候選人。 受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人場所:台灣神隆股份有限公司 地址：南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號，電話：06-5052888分機2872 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自104/05/23起至104/06/20止 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 網址:www.stockvote.com.tw (3)其他詳細資訊請查詢相關公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.