SPT — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	5	發言日期	102/03/22	發言時間	17:37:44
發言人	周珮芬	發言人職稱	財務長暨企劃副總經理	發言人電話	06-5052888
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司行政大樓一樓 (台南科學園區台南市善化區南科八路一號) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)101年度營業報告。報請 公鑒。 (二)審計委員會查核101年度決算表冊報告。報請 公鑒。 (三)本公司首採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。報請 公鑒。 (四)修訂本公司董事會議事規範案。報請 公鑒。 二、承認事項 (一)101年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 (二)101年度盈餘分配案，提請 承認。 三、討論事項 (一)本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。 (二)修訂本公司公司章程案，提請 公決。 (三)修訂本公司背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序案，提請 公決。 (四)修訂本公司取得或處分資產處理程序案，提請 公決。 (五)修訂本公司董事及監察人選舉辦法案，提請 公決。 (六)修訂本公司股東會議事規則案，提請 公決。 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.