Spigen Korea Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

슈피겐코리아/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항: 제17기 연결 및 별도재무제표 보고, 감사보고서, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제17기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (주소: https://vote.samsungpop.com)
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제17기(2025.1.1~2025.12.31)이익잉여금 처분계산서 승인의 건 1-1호 의안: 현금배당(예정):보통주 주당 500원 (회사 안) 1-2호 의안: 현금배당(예정):보통주 주당 2,500원 (주주제안) * 상기 배당 재원은 2025년 3월 27일 정기주주총회에서 결의를 통해 자본준비금을 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 시행하는 감액배당입니다.	-
2	자본준비금 이익잉여금 전입의 건 2-1호 의안: 150억원(회사 안) 2-2호 의안: 313억원(주주제안)	-
3	자기주식 매입 승인의 건(150억원(주주제안))	-
4	정관 변경의 건	-
5	감사위원회 위원이 되는 사외이사 변재훈 재선임의 건(3년)	-
6	이사 보수한도 승인(30억)	-
7	자기주식 보유/처분 계획 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변재훈	1972-07	3	재선임	○Univ. of Southern California, School of Law (J.D.) ○(前) Haynes and Boone LLP 로펌 변호사 ○(現) 법무법인 율촌 외국변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
변재훈	1972-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	○Univ. of Southern California, School of Law (J.D.) ○(前) Haynes and Boone LLP 로펌 변호사 ○(現) 법무법인 율촌 외국변호사