Spigen Korea Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

슈피겐코리아/주주총회소집결의/(2026.04.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-08
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 11층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-04-15
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제18기 임시주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (주소: https://vote.samsungpop.com)
※관련공시	2026-03-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	이사보수한도 승인의 건	-
1-1	이사보수한도 승인의 건 (최철규 사내이사)	-
1-2	이사보수한도 승인의 건 (사외이사 전원)	-