Spigen Korea Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

슈피겐코리아/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 446, 삼성동 슈피겐HQ A동 슈피겐홀
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 1,300원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사외이사 배정환 선임의 건(3년) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   제4-1호 의안: 감사위원회 위원 배정환 선임의 건(3년) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배정환	1972-07	3	재선임	1991.3~1996.2 서울대학교 공법학과 학사 2006.9~2007.8 일본 규슈대학교 국제관계법 석사 2011.2~2015.4 현대오일뱅크 법무팀장(상무) 2015.4 ~ 현재 법무법인 태평양 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배정환	1972-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	1991.3~1996.2 서울대학교 공법학과 학사 2006.9~2007.8 일본 규슈대학교 국제관계법 석사 2011.2~2015.4 현대오일뱅크 법무팀장(상무) 2015.4 ~ 현재 법무법인 태평양 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16. 공연 기획 및 제작업 17. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여		16. 슈피겐홀(복합문화공간)에서의 행사 개최를 통한 부가가치 창출   17. 캐릭터를 통한 부가가치 창출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
16. 주차장 운영업 17. 상품권 발행 및 유통업 18. 화장품 제조 및 판매업 19. 생활용품 및 주방용품 제조업 20. 물류서비스 및 창고 임대업 21. 창고 및 운송관련 서비스업 22. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업(상품종합대행업) 23. 위 각호에 관련된 일반도매 및 종합 소매업 24. 위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업 25. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 26. 위 각호에 관련된 상품중개업 27. 그 외 기타 상품 전문 소매업 28. 전 각호에 부대되는 사업	18. 주차장 운영업 19. 상품권 발행 및 유통업 20. 화장품 제조 및 판매업 21. 생활용품 및 주방용품 제조업 22. 물류서비스 및 창고 임대업 23. 창고 및 운송관련 서비스업 24. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업(상품종합대행업) 25. 위 각호에 관련된 일반도매 및 종합 소매업 26. 위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업 27. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 28. 위 각호에 관련된 상품중개업 29. 그 외 기타 상품 전문 소매업 30. 전 각호에 부대되는 사업	번호 정리
사업목적 삭제	-		-