SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 12, 2021

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2021－008 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第十三次会议 通知于2021 年3 月1 日以邮件和送达方式发出，会议于2021 年3 月 11 日上午 9:30 通过视频方式召开，应到董事11 人，实到董事11 人； 监事会成员3 人、高管人员3 人列席了会议，符合《公司法》和本公司 章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持, 经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《公司2020 年总经理工作报告》

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过了《关于审议2020 年度公司董事会工作报告的议案》，并 提请股东大会审议。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、通过了《关于审议2020 年度公司独立董事履职报告的议案》， 并提请股东大会审议。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

四、通过了《关于审议2020 年度公司财务决算报告的议案》，并提 请股东大会审议。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

五、通过了《关于审议公司2020 年年报及摘要的议案》，并提请股 东大会审议。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

六、通过了《关于审议公司2020 年度利润分配的预案》，并提请股 东大会审议。

该事项详见公司关于2020 年度利润分配方案的公告（公告编号： 2021-010 号）。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

七、通过了《关于审议<公司2020 年度内部控制评价报告>的议案》 该事项详见公司2019 年度内部控制评价报告的全文。 赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

八、通过了《关于审议公司<2020 年度内部控制审计报告>的议案》。 赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

九、通过了《关于审议公司计提减值准备的议案》

该事项详见公司关于公司计提减值准备的公告（公告编号： 2021-011 号）。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

十、通过了《关于审议2021 年度公司财务预算的议案》，并提请股 东大会审议。

预计营业收入发生45.11 亿元，营业成本发生37.75 亿元，利润总 额约为1.6 亿元，归属于母公司净利润0.91 亿元

十一、通过了《关于审议2021 年公司与关联方日常关联交易预计 情况的议案》，并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，关联方国 家电力投资集团有限公司派出的4 名董事回避了表决。

该事项详见关于2021 年度日常关联交易预计情况的公告（公告编 号：2021-012 号）。

赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。

十二、通过了《关于审议2021 年度向金融机构借款额度的议案》。

母公司2021 年末向金融机构借款余额不超过15 亿元。新增借款拟 通过向外部金融机构申请借款、票据融资、发行超短期融资券、融资租 赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金 情况及相应融资条件确定。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、通过了《关于预计2021 年度公司及所属子公司提供融资担

保的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见关于预计2021 年度公司及所属子公司提供融资担保的 公告（公告编号：2021-013 号）

• 赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十四、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）

• 为公司2021 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

• 该事项详见关于续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司

• 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案的公告（公告编号：2021-014 号）。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

十五、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司2021 年度内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案的公告（公告编号：2021-014 号）。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

十六、通过了《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》。

该事项详见关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案的公告 （公告编号：2021-015 号）。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

十七、通过了《关于制订公司2021 年-2023 年股东分红回报规划的 议案》，并提请股东大会审议。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

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