SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 12, 2021

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2021－041 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第十八次（临 时）会议通知于2021 年9 月29 日以邮件和送达方式发出，会议于2021 年10 月12 日下午3:30 在公司十二楼会议室召开，应到董事10 人，实 到董事8 人，委托2 人（独立董事林衍先生、王智先生因公出差委托独 立董事李理女士）；监事会成员2 人、高管人员3 人列席了会议，符合 《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事 长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司与经理层成员签署岗位聘任协议及综合 业绩考核责任书的议案》

赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过了《关于审议公司参股投资国家电投集团零碳中和有限责 任公司10%股权的议案》，本议案属于关联交易，关联方国家电力投资 集团有限公司派出的4 名董事回避了表决。

该事项详见公司关于公司参股投资国家电投集团零碳中和有限责 任公司10%股权的公告（公告编号：2021-043 号）

赞成6 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。

三、备查文件

第九届董事会第十八次（临时）会议决议

特此公告。

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