SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 28, 2020

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2020－028 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第十次会议通 知于2020 年8 月18 日以传真和送达方式发出，会议于2020 年8 月28 日上午 9:30 在公司十二楼会议室召开，应到董事11 人，实到董事10 人，委托1 人（董事周博潇先生因事出差书面委托董事陈来红先生）； 监事会成员3 人、高管人员3 人列席了会议，符合《公司法》和本公司 章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持, 经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

• 一、通过了《关于审议公司2020 年半年度报告及摘要的议案》 赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过了《关于聘任彭双群先生为公司副总经理的议案》。

该事项详见公司关于聘任彭双群先生为公司副总经理的公告（公告 编号：2020-030 号）。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。

该事项详见公司关于会计政策变更的公告（公告编号：2020-031 号）。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

四、通过了《关于审议公司控股子公司装备制造公司出售部分房地 产的议案》。

该事项详见公司控股子公司装备制造公司出售部分房地产的公告 （公告编号：2020-032 号）。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

五、通过了《关于增加2020 年部分日常关联交易预计金额的议案》， 并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团 有限公司派出的4 名董事回避了表决。

该事项详见公司关于增加2020 年部分日常关联交易预计金额的公 告（公告编号：2020-033 号）

赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。

六、通过了《关于制定《董事会秘书工作细则》的议案》。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十九日