SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Sep 29, 2015

证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－050 号

中电投远达环保（集团）股份有限公司 第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第十四次（临 时）会议通知于2015 年9 月23 日以传真和送达方式发出，会议于 2015 年9 月29 日以通讯表决方式召开，应到董事15 人，实到董事 15 人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。 经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司 与新中天环保股份有限公司合作开发项目的议案》

为解决相关危废污染问题，新中天环保股份有限公司（以下简称 “中天环保”）拟在重庆市潼南县建危废集中焚烧处置工程项目，公 司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司（以下简称“催化剂公 司”）也正在潼南县建设废弃催化剂处理项目。出于优势互补、共谋 发展的目的，经双方协商，拟以交叉持股的方式，共同建设上述两个 项目。

新中天环保股份有限公司成立于2008 年12 月，法定代表人：倪 刚，注册资本：4996 万元，注册地址:重庆市南坪经开区白鹤路43 号，主营业务：危险废物综合处置工程设计建设、危险废物处置场托 管运营、废物综合再利用、电子产业废弃物回收处置、废物管理与清 洁生产等领域。截止2014 年12 月31 日，资产总额37446 万元，营 业收入24754 万元，2014 年利润总额4546 万元。

双方拟以交叉持股方式开展合作：一是危废集中焚烧处置工程项 目拟由催化剂公司与中天环保共同出资组建公司开发，组建的公司拟 出资5000 万元，催化剂公司持股45%，出资2250 万元；中天环保持 股55%，出资2750 万元。二是废弃催化剂处理项目，催化剂公司已 成立重庆远达催化剂综合利用有限公司（以下简称“催化剂综合利用 公司”）负责建设废弃催化剂处理项目，该公司注册资本2000 万元， 目前还处于项目前期阶段。催化剂公司拟按国有产权转让相关规定向 中天环保转让所持催化剂综合利用公司45%股权，转让后，该公司由 催化剂公司持股55%，出资1100 万元；中天环保持股45%，出资900 万元。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

二、备查文件

第七届董事会第十四次（临时）会议决议

特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会 二〇一五年九月三十日