SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 27, 2015

证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－005 号

中电投远达环保（集团）股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议通 知于2015 年3 月16 日以传真和送达方式发出，会议于2015 年3 月26 日上午9:30 在公司12 楼会议室召开，应到董事15 人，实到董事13 人， 委托出席2 人（董事姚敏先生因公出差书面委托董事龙泉先生，独立董 事张复先生因公出差书面委托独立董事陈大炜女士）；监事会成员3 人、 高管人员1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做 决议合法有效。会议由公司董事长刘渭清先生主持,经董事认真审议及 表决，做出了如下决议：

• 一、通过了《公司2014 年总经理工作报告的议案》

• 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、通过了《关于审议2014 年度公司董事会工作报告的议案》，并

• 提请股东大会审议。

• 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、通过了《关于审议2014 年度公司独立董事履职报告的议案》，

• 并提请股东大会审议。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 四、通过了《关于审议2014 年度公司财务决算报告的议案》，并提

• 请股东大会审议。

• 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 五、通过了《关于审议公司2014 年年报及摘要的议案》，并提请股

• 东大会审议。

• 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

六、通过了《关于审议公司2014 年度利润分配及资本公积转增股 本的预案》，并提请股东大会审议。

公司拟以2014 年12 月末股本总数600,628,377 股为基数，向全体 股东按每10 股分配红利1.3 元（含税），派发现金股利78,081,689.01 元，占2014 年归属于上市公司净利润的33.60%，剩余未分配利润 521,911,699.38 元结转下一年度；同时拟以2014 年12 月末股本总数 600,628,377 股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增3 股的比 例实施资本公积转增股本，共转出资本公积180,188,513.10 元。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

七、通过了《关于审议<公司2014 年度内部控制自我评价报告>的 议案》

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 八、通过了《关于审议公司<2014 年度内部控制审计报告>的议案》。 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

九、通过了《关于审议2015 年度向金融机构借款额度的议案》，并 提请股东大会审议。

该事项详见公司关于公司2015 年日常关联交易预计情况公告。本 议案属于关联交易，关联方中国电力投资集团公司派出的4 名董事回避 了表决。

赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。

十、通过了《关于审议2015 年度公司财务预算的议案》，并提请股 东大会审议。

公司2015 年度预计营业收入实现35.54 亿元，营业成本发生28.89 亿元，期间费用控制在3.41 亿元。

赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、通过了《关于审议2015 年公司与关联方日常关联交易预计 情况的议案》,并提请股东大会审议。

该事项详见关于2015 年度日常关联交易预计情况的公告。本议案 属于关联交易，关联方中国电力投资集团公司派出的4 名董事回避了表

决。

• 赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。

• 十二、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）

• 为公司2015 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。 赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 十三、通过了《关于审议公司执行新颁布与修订的会计准则的议

• 案》。 该事项详见关于公司执行新颁布与修订的会计准则的公告 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十四、通过了《关于四位独立董事辞去公司独立董事职务的议案》 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十五、通过了《关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 独立董事候选人资料详见附件。

• 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十六、通过了《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专

• 项报告>的议案》。

• 赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十七、备查文件

• 第七届董事会第八次会议决议

附件：独立董事候选人简历

特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会 〇一五年三月二十八日

附件：独立董事候选人简历

王彭果先生简历

王彭果： 男，1971 年5 月出生，硕士学位，高级会计师， 注册税务师、注册会计师（资深会员）、注册资产评估师、注 册土地估价师、注册房地产估价师。曾任重庆水轮厂会计，重 庆机床工具工业财务部副主任，重庆渝中会计师事务所副所 长，现任重庆中鼎会计师事务所有限责任公司董事长。

王牧先生简历

王牧： 男，1963 年11 月出生，本科学历。曾任重庆理工 大学经贸学院经济学副教授，现任重庆理工大学MBA 教育中心 经济学副教授。

廖成林先生简历

廖成林： 男，1958 年5 月出生，博士学位。曾任重庆大学 经济与工商管理学院市场学系主任、系党组织书记、院长助理、 副院长，现任重庆大学经济与工商管理学院党委委员、院工会 主席、院教代会团团长，重庆大学经济与工商管理学院市场学 系教授、博士生导师。