SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2008

Mar 20, 2008

证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2008－5 号

重庆九龙电力股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2008 年3 月9 日以传真和送达方式发出，该会议于2008 年3 月19 日上午9 时在西安市古都新世界大酒店会议室召开，应到董事15 人， 实到董事8 人，委托出席6 人（董事武丽艳女士因公出差，特书面委 托董事黄宝德先生；公司董事王元先生、关越先生、龙泉先生因公出 差，特书面委托董事郑武生先生；公司独立董事韩德云先生因公出差， 特书面委托独立董事伍源德先生；公司独立董事张太宇先生因公出 差，特书面委托独立董事卢啸风先生），公司董事涂经平先生因公出 差未能参加会议，监事会成员5 人、高管人员1 人列席了会议，符合 《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长 刘渭清先生主持，经出席董事认真审议及表决，做出了如下决议： 1、通过了《2007 年度总经理工作报告》

赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、通过了《关于审议2007 年度董事会工作报告的议案》，并提

• 请股东大会审议

赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、通过了《2007 年度公司财务决算报告》，并提请股东大会审

议

赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、通过了《关于审议2007 年度公司利润分配预案的议案》，并

• 提请股东大会审议

赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司实际情况，公司2007 年度利润分配预案为：以2007 年 末股本总数334,500,000 股为基数，向全体股东按每10 股分配红利

• 1.133 元（含税），共计派发现金股利37,898,850 元，剩余 152,582,865.79 元结转下年度分配。

  • 本年度不进行资本公积金转增股本。

  • 上述分配预案经股东大会审议通过后两个月内实施。

• 5、通过了《关于审议公司2007 年年度报告及摘要的议案》，并

• 提请股东大会审议

  • 赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6、通过了《关于审议公司2008 年度财务预算的议案》，并提请

• 股东大会审议

赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、通过了《关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日

• 常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议

赞成10 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票（系中国电力投资 集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。

根据2005 年第二次（临时）股东大会决议及公司2008 年经营管 理需要，预计公司2008 年在中电投财务有限公司结算账户上的日最 高存款余额不超过4 亿元人民币。

8、通过了《关于审议2008 年重庆白鹤电力有限责任公司检修维 护委托关联交易预计情况的议案》

赞成10 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票（系中国电力投资 集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。

根据公司第四届董事会第八次（临时）会议、第四届董事会第二 十一次会议决议及白鹤电力2008 年生产经营需要，预计2008 年白鹤 电力与重庆中电电力工程有限公司所签署的检修维护委托合同金额 为1815 万元左右。

9、通过了《关于向股东大会提请续聘天职国际会计师事务所为 公司2008 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议

赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

• 10、通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并提请股东大会

审议

赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

根据责、权、利相统一的原则，公司拟将独立董事津贴从1.5 万

元/年（含税）提高到3 万元/年（含税）。

• 11、通过了《关于执行《企业会计准则》变更会计报表期初数的

议案》

• 赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

• 12、通过了《关于审议独立董事年报工作制度的议案》

• 赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

• 13、通过了《关于审议董事会审计委员会年报工作制度的议案》

• 赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

• 14、决定召开2007 年年度股东大会

• 赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。

详见《关于召开公司2007 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二OO 八年三月二十一日