SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — AGM Information 2016

Sep 7, 2016

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2016 年第三次（临时）股东大会 会 议 资 料

2016 年9 月20 日

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目 录

一、关于公司发行超短期融资券的议案............. .. ..............（2） 二、关于选举公司第七届董事会董事的议案............. ............（4）

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2016 年第三次（临 时）股东大会会议 资料

关于公司发行超短期融资券的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，增强资金管理的灵活性，降 低融资成本，经公司第七届董事第二十一次会议审议通过，公 司拟通过银行间债券市场申请注册发行规模不超过20 亿元人 民币超短期融资券，相关情况如下：

一、本次发行的基本情况

根据目前实际情况，公司拟申请注册发行不超过人民币20 亿元超短期融资券。本次发行主承销商拟定为中国建设银行股 份有限公司，超短期融资券由主承销商向银行间市场的机构投 资者在银行间市场交易商协会注册有效期内，根据公司实际资 金需求及市场利率情况，择机分次发行。发行利率按市场化原 则确定，发行期限不超过270 天，到期一次还本付息。

二、本次募集资金用途

本次发行超短期融资券主要用于补充流动资金和归还银 行借款。

三、发行超短期融资券的必要性

（一）优化负债结构，降低融资成本

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通过发行超短期融资券，有利于拓展公司融资渠道，增加 直接融资比例，优化融资结构；有利于降低公司融资成本，节 约财务费用，提高公司盈利能力。

（二）发行流程简化，期限灵活

超短期融资券融资期限灵活，发行期限可选择7 天、14 天、21 天、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月，满足公司各种资 金需求；发行规模不受净资产40%的比例限制；超短期融资券 发行流程简化，一次注册，两年有效，并可分期发行。

四、本次发行超短期融资券的授权事项

为高效、有序地完成公司本次超短期融资券发行工作,公 司董事会提请股东大会授权公司管理层,在中国银行间市场交 易商协会完成注册后,办理与本次发行超短期融资券等有关的 事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求, 制定本次发行超短期融资券的具体发行方案,包括发行期限、 分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;

2、聘请中介机构,办理本次超短期融资券发行申报事宜; 3、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项;

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理 完毕之日止。

请各位股东予以审议。

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日

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2016 年第三次（临 时）股东大会会议 资料

关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会董事贾斌先生到达退休年龄拟辞 去公司董事职务，董事岳乔先生因工作变动拟辞去公司董事职 务，根据本公司章程有关规定，经公司第七届董事会第二十一 次会议审议通过，提议选举周舜华先生、徐国生先生为公司第 七届董事会董事。

请各位股东予以审议。

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇一六年九月二十日

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2016 年第三次（临 时）股东大会会议资 料附件

周舜华先生简历

周舜华： 男，1958 年10 月出生，中共党员，大学本科学 历，高级会计师。曾任上海市电力工业局财务处投资管理主管， 上海电力股份有限公司财务部经理，淮沪煤电有限责任公司总 会计师，上海电力股份有限公司内控部主任，中电投电力工程 有限公司财务总监等职务。现任国家电力投资集团公司专职董 事。

徐国生先生简历

徐国生： 男，1967 年3 月出生，中共党员，硕士研究生， 高级工程师。曾任元宝山发电厂生技处处长，赤峰热电厂副厂 长兼总工程师，赤峰热电有限公司筹备组组长，赤峰热电有限 公司总经理、党委书记，通辽发电总厂厂长、党委书记，中电 投东北分公司党组成员兼中电投大兴安岭能源开发有限公司 党组书记、总经理，中电投东北电力有限公司党组成员（期间： 援疆任新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市党委常委、副师长）， 中电投江西电力有限公司党组成员、副总经理，中国电力投资 集团公司火电部副主任，国家电力投资集团公司火电部（售电 业务部）副主任等职务。现任国家电力投资集团公司火电与售 电部副总经理。

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