SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — AGM Information 2016

Jan 4, 2016

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2016 年第一次（临时）股东大会 会 议 资 料

2016 年1 月6 日

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目 录

一、关于选举贾斌先生为公司第七届董事会董事的议案...............（2） 二、关于选举王智先生为公司第七届董事会独立董事的议案............（6） 三、关于选举周天伦先生为公司第七届监事会监事的议案..............（6）

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2016 年第一次（临 时）股东大会会议 资料之一

关于选举贾斌先生为公司第七届董事会 董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会董事黄青华女士因工作需要拟辞 去公司董事职务，根据本公司章程有关规定，经公司第七届董 事会第十六次（临时）会议审议通过，提议选举贾斌先生为公 司第七届董事会董事。

请各位股东予以审议。

附件：贾斌先生简历

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会 二〇一六年一月六日

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2016 年第一次（临 时）股东大会会议资 料之一附件

贾斌先生简历

贾斌： 男，1956 年5 月出生，共产党员，研究生学历，高级 经济师。曾任山西省运城地区电业局团委书记兼运城地直团委副 书记，山西省运城地区电业局变电工区党支部书记、劳资科科长、 纪委副书记、运城市供电局局长，山西省电力工业局办公室秘书， 山西省忻州地区电业局党委副书记，山西省忻州地区电业局党委 书记，山西省电力试验研究所党委书记，山西电力科学研究院党 委书记，山西漳泽电力股份有限公司党委书记，中电投华北分公 司党组书记、副总经理，山西漳泽电力股份有限公司党委书记， 中电投华北分公司党组书记、副总经理，山西漳泽电力股份有限 公司总经理，中电投华北分公司党组书记、总经理，山西漳泽电 力股份有限公司董事长、党委书记，中电投河南电力有限公司董 事长、党组书记，中国电力投资集团公司巡视工作领导小组巡视 组组长。

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2016 年第一次（临 时）股东大会会议 资料之二

关于推荐王智先生为公司第七届董事会 独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会独立董事杨晨先生因工作原因拟 辞去公司独立董事职务，根据本公司章程有关规定，经公司第 七届董事会第十六次（临时）会议审议通过，提议选举王智先 生为公司第七届董事会独立董事。

请各位股东予以审议。

附件：王智先生简历

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会 二〇一六年一月六日

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2016 年第一次（临 时）股东大会会议资 料之二附件

王智先生简历

王智： 男，1968 年7 月出生，共产党员，材料学博士、博导， 大学教授。曾任重庆建筑工程学院团总支书记、助教，重庆建筑 大学系团总支书记、党总支副书记、副系主任，助教、讲师；重 庆大学副处级调研员、讲师、化工学院党委副书记、副教授、教 授（博导）；现任重庆大学材料学院教授。

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2015 年第一次（临 时）股东大会会议 资料之三

关于选举周天伦先生为公司第七届监事会 监事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届监事会监事张曲锋先生因工作变动原因 辞去了公司监事职务，根据本公司章程有关规定，经公司第七 届监事会第十次（临时）会议审议通过，提议选举周天伦先生 为公司第七届监事会监事。

请各位股东予以审议。

附件：周天伦先生简历

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会

二〇一六年一月六日

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2016 年第一次（临 时）股东大会会议资 料之三附件

周天伦先生简历

周天伦： 男，1957 年8 月出生，共产党员，大学本科学历。 曾任中办国办信访局副科长、主任科员、办信四处副处长，中直 纪工委办公室纪律检查处副处级纪检员、处长，中直纪工委办公 室助理巡视员、副局级纪检员兼案件审理室主任、副主任兼案件 审理室主任，中央直属机关纪工委委员、办公室副主任兼案件审 理室主任，中央直属机关纪工委委员、办公室副主任、委员、副 局长级干部，中国电力投资集团公司党组纪检组副组长(总部部 门主任级)、巡视办主任等职务。

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