SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — AGM Information 2015

Sep 9, 2015

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2015 年第二次（临时）股东大会 会 议 资 料

2015 年9 月15 日

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目 录

一、关于修订公司章程的议案....................... .........（2） 二、关于审议张曲锋先生辞去公司第七届监事会监事的议案.....（4）

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2015 年第二次（临 时）股东大会会议 资料之一

关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据公司2014 年度股东大会审议形成的《关于审议公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》的决议，公司 以2014 年末股本总数600,628,377 股为基数，以资本公积向 全体股东每10 股转增3 股的比例实施资本公积转增股本，现 已完成，并于2015 年7 月14 日完成登记工作， 公司注册资 本由“600,628,377 元人民币”变更为“780,816,890 元人民 币”。根据公司法及公司章程规定，经公司第七届董事会第十 二次会议审议通过，现修改公司章程相应条款如下：

一、原章程：

第六条 公司注册资本600,628,377 元人民币。 修改为：

第六条 公司注册资本780,816,890 元人民币。 二、原章程：

第十九条 公司的股份总数为600,628,377 股。公司的股 本结构为：人民币普通股600,628,377 股。 修改为：

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第十九条 公司的股份总数为780,816,890 股。公司的股 本结构为：人民币普通股780,816,890 股。

请各位股东予以审议。

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会 二○一五年九月十五日

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2015 年第二次（临 时）股东大会会议 资料之二

关于审议张曲锋先生辞去公司第七届监事会 监事的议案

各位股东：

鉴于公司原股东重庆重铁物流有限公司已出售公司股票， 不再持有公司股份，重庆重铁物流有限公司提名监事张曲锋拟 辞去公司第七届监事会监事职务，该事项经公司第七届监事会 第八次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会 二○一五年九月十五日

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