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Speco Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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스페코/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제41기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 김재현 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 사외이사 송우엽 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 감사 김성기 재선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재현	1958-09	3년	신규선임	전) SK GLOBAL(현/SK NETWORKS) 부장 전) Trio Pines(USA),Inc 법인장 전) 삼송캐스터 대표이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송우엽	1960-06	3년	신규선임	현) 한국스포츠심리학회 부회장 현) 국민대학교 스포츠산업대학원 겸임교수	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성기	1947-12	3년	재선임	비상근	(전) (주)STX사업부문 사장 (전) STX조선(주) 대표이사 (현) (주)스페코 감사