Speco — AGM Information 2026

Feb 23, 2026

스페코/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제47기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인 의 건 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정