Speco — AGM Information 2023

Feb 24, 2023

스페코/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제44기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 김재현 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 사외이사 송우엽 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재현	1958-09	3년	재선임	전) SK GLOBAL(현/SK NETWORKS) 부장 전) Trio Pines(USA),Inc 법인장 전) 삼송캐스터 대표이사 현) 스페코 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송우엽	1960-06	3년	재선임	전)경인교육대학교 겸임교수 전)성균관대학교 대학원 겸임교수 전)국민대학교 교육대학원 겸임교수 현)한국스포츠심리학회 부회장 현)세계스포츠디자인 연구원 원장	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-