Speco — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

스페코/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실
3. 의안 주요내용		※ 보고사항 :① 감사의 감사보고               ② 영업보고서의 내용보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태보고   ※ 부의안건 ① 제1호 의안 : 제43기(2021.01.01~2021.12.31)                  별도 및 연결재무제표 승인 의 건                  (현금배당 : 주당 50원) ② 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정