SPECIAL GRAINS S A — Capital/Financing Update 2026

Mar 6, 2026

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title: "ACTA DE DIRECTORIO N\u00b0"
author: "Matias H. Zavala"
date: 2022-02-01 13:50:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO N° 172

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 24 días del mes de febrero del año 2026, siendo las 8 horas, se reúnen en la sede social sita en Lavalle 1527, de la misma ciudad, los señores miembros del Directorio de Special Grains S.A. (la “Sociedad”) bajo la Presidencia del Sr. Roberto Eduardo Coronel y con la asistencia de los señores Directores que firman al pie de la presente. Asimismo, se encuentra presente el Sr. Federico Lucero Pavón en representación de la Comisión Fiscalizadora. Habiéndose constatado la existencia del quórum suficiente para sesionar, se declara abierto el acto y se somete a consideración de los presentes los siguientes puntos del Orden del Día:

1. EMISIÓN Y/O CO-EMISIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD, EN CONJUNTO CON PETROAGRO S.A., DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN Y/O CO-EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, SIMPLES, A CORTO, MEDIANO Y/O LARGO PLAZO, POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE HASTA US$35.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y CINCO MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS Y/O UNIDADES DE VALOR) (EL “PROGRAMA DE CO-EMISIÓN”).

El Sr. Presidente expresa que, en virtud de las condiciones de mercado, es conveniente para la Sociedad aprobar la emisión y/o la co-emisión de obligaciones negociables bajo el Programa de Co-Emisión antes referido, (las “Obligaciones Negociables”, indistintamente). Continúa el Sr. Presidente e informa que, como es de conocimiento de los presentes, el estatuto de la Sociedad ha delegado la facultad de resolver emisiones al Directorio, sin necesidad de resolución previa de la Asamblea. En consecuencia, manifiesta, resulta necesario aprobar la emisión y/o co-emisión de Obligaciones Negociables bajo el Programa de Co-Emisión, conforme los términos que determinen los subdelegados en cada momento. En consecuencia, luego de una breve deliberación, SE RESUELVE por unanimidad:

1. Aprobar la emisión y/o co-emisión de Obligaciones Negociables bajo el Programa de Co-Emisión, por el Valor Nominal Global Total de hasta US$35.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor);
2. Subdelegar en los directores titulares señores Roberto Eduardo Coronel, Velia Inés Garcia y Pablo Andrés Muñoz, en forma individual e indistinta, por el plazo de dos años o aquel plazo mayor que la normativa permita, la totalidad de las facultades delegadas por el estatuto al Directorio en relación con las Obligaciones Negociables a emitirse o reemitirse bajo el Programa de Co-Emisión. A título enunciativo, se subdelegan las siguientes facultades: (1) determinación de la época de emisión de cada clase y/o serie de las Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo el Programa de Co-Emisión; (2) la moneda y el precio de emisión; el tipo de oferta y método de colocación; la forma y términos de pago; la tasa de interés; el plazo de vencimiento; las características de los títulos o certificados representativos de las Obligaciones Negociables; los compromisos adicionales; los supuestos de incumplimiento; la aplicación específica de los fondos dentro de los destinos autorizados; y cualquier otro término o condición relativo a las Obligaciones Negociables a emitirse que no haya sido expresamente determinado por este Directorio; (3) aprobación y suscripción de los suplementos de prospecto correspondientes a las clases y/o series de Obligaciones Negociables a emitirse, así como sus eventuales actualizaciones y modificaciones; negociación y firma de todos los contratos y documentos necesarios para implementar cada emisión; (4) realización de todos los actos necesarios ante la CNV, los mercados donde se listen las Obligaciones Negociables, Caja de Valores S.A., y cualquier otro organismo público o privado que fuera necesario; (5) Ejecución de todos los actos necesarios para implementar las emisiones de Obligaciones Negociables.
3. Autorizar a Luciana Denegri, María Victoria Pavani, Julián Alejandro Ojeda, María Carolina Pilchick, Martina Puntillo, Angela Carman y/o a quien ellos designen, para que cualquiera de ellos pueda efectuar conjunta o indistintamente, sin carácter limitativo ante la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A., el A3 Mercados S.A., la Caja de Valores S.A., la Inspección General de Justicia, y cualesquier otra entidad u organismo ante la cual se presente el Suplemento de Precio y demás documentos necesarios para la emisión de las Obligaciones Negociables, todo tipo de presentaciones y actos necesarios y/o convenientes vinculados con la tramitación de las presentaciones que se efectúen ante dichos organismos, para obtener las autorizaciones relativas a las Obligaciones Negociables, para cumplimentar disposiciones y resoluciones vigentes, y obtener la conformidad administrativa correspondiente, quedando facultados para presentar solicitudes, aceptar y proponer las modificaciones que el organismo de contralor respectivo considere necesarias, firmar documentos, presentar avisos, peticiones, contestaciones, formularios, notas y otros escritos, realizar desgloses, contestar vistas o traslados y, en general, llevar a cabo todos los trámites y diligencias que sean necesarios para el cumplimiento de los fines resueltos por el Directorio.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 9 horas de la fecha designada al inicio, se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente Acta, la cual es leída y aprobada por los comparecientes, quienes firman de conformidad al pie de la presente.

Fdo.:

Roberto E. Coronel Velia Inés Garcia Pablo A. Muñoz

Federico F.G. Lucero Pavón