SPECIAL GRAINS S A — AGM Information 2025

Dec 26, 2025

Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 60

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Diciembre de 2025, y siendo las 08.00 hs, se constituye legalmente en la sede social de Lavalle 1527 Piso 11 Oficina (44) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asamblea General Extraordinaria Unánime de Special Grains SA ; los Señores accionistas presentes en la Asamblea, representan el total de Capital Social en circulación y con derecho a igual cantidad de votos.

Preside la Asamblea el Señor Presidente quien declara abierto el acto y deja constancia que, si bien no se efectuaron las publicaciones de la convocatoria en el Boletín Oficial, se encuentra presente en la Asamblea la totalidad del capital social, lo que le confiere el carácter de unánime, de acuerdo a lo establecido por el último párrafo del Art. 237 de la Ley 19.550.

A continuación, el Señor Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Otorgamiento de fianza a la firma ARECO SEMILLAS S.A a favor de Banco Patagonia por la suma de USD 2.000.000.

Sometido a consideración el Primer Punto del Orden del día “Designación de dos accionistas para firmar el acta” se resuelve por unanimidad que todos los accionistas suscriban el acta.

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del Orden del día “Otorgamiento de fianza a la firma ARECO SEMILLAS S.A a favor de Banco Patagonia por la suma de USD 2.000.000 . El Sr. Presidente manifiesta que la sociedad ARECO SEMILLAS S.A. ha solicitado esa asistencia crediticia al Banco Patagonia S.A. para el desarrollo de sus actividades, para lo cual ese Banco recibirá en garantía una Fianza por parte de SPECIAL GRAINS S.A. La asistencia crediticia que logre ARECO SEMILLAS S.A. será importante para su desarrollo y para los intereses de nuestra compañía en virtud de los lazos que nos unen a nivel comercial y accionario como así también por el beneficio monetario que percibirá SPECIAL GRAINS S.A. por este servicio a ARECO SEMILLAS S.A.

En virtud de la garantía antes descripta que SPECIAL GRAINS S.A. otorgará a Banco Patagonia para garantizar las obligaciones de ARECO SEMILLAS S.A., la primera percibirá de esta última una comisión de 1% (uno por ciento) anual sobre el valor y proporcional al plazo de duración de la misma. Luego de un amplio intercambio de opiniones por unanimidad se resuelve el otorgamiento de la fianza antes mencionada, autorizando al Sr. Presidente para que en su carácter de Representante Legal firme todos los instrumentos que resulten menester para el otorgamiento de la referida garantía.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9 hs se da por finalizada la reunión.