SPECIAL GRAINS S A — Board/Management Information 2022

Dec 15, 2022

Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº53

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Diciembre de 2022 y siendo las 08 hs, se reúnen los accionistas de SPECIAL GRAINS S.A (en adelante Special Grains o la Sociedad) en la sede social de Lavalle 1527 Piso 11 Oficina 44 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se encuentran presentes los Sres. Accionistas, Roberto Eduardo Coronel y Velia Inés García que se detallan en el folio Nº 6 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencias a Asamblea Nº 2 de la Sociedad, rubricado bajo el Nº RL-2021-81103631-APN-DSC#IGJ con fecha 31/08/2021.

Preside la reunión el Sr. Roberto Eduardo Coronel en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien declara legalmente constituido el acto, dejando constancia de que la misma reviste el carácter de Asamblea Unánime, de conformidad con el art. 237 de la Ley 19.550, dado que se encuentran presentes los Accionistas titulares del 100% del Capital Social y derechos de voto de la Sociedad.

Expuesto lo que antecede, el Sr. Roberto Eduardo Coronel somete a consideración el primer punto del Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Sr. Presidente propone que se designen dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea. Puesta dicha moción a votación, por unanimidad de los presentes SE RESUELVE por unanimidad “designar para firmar el acta de la presente Asamblea a los Sres. Velia Inés García y Roberto Eduardo Coronel ”. A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día. 2º) Designación de los miembros del Directorio atento la renuncia de mandato recibida por uno de ellos . Atento la renuncia recibida con fecha 18 de noviembre por parte del Director Titular Santiago Félix Raimundi, se resuelve por unanimidad a) aceptar la misma con efectos a partir del día de la fecha, con un voto de agradecimiento por las gestiones desarrolladas, manifestando que dicha renuncia responde estrictamente a motivos personales y que la misma no ha de ser considerada dolosa ni intempestiva ni afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad, de conformidad con el art. 259 de la Ley General de Sociedades n° 19.550 y dejando expresa constancia de la renuncia a los honorarios realizada por el Sr. Santiago Félix Raimundi, b) aprobar la gestión del Sr. Santiago Félix Raimundi desde la fecha de su designación y hasta el día de la fecha, c) Fijar en 3 (tres) el número de Directores Titulares y en 1 (uno) el de Directores suplentes a designar por el término de tres ejercicios, d) Designar para integrar el Directorio de SPECIAL GRAINS S.A. por el término de tres ejercicios a las siguientes personas a saber:

DIRECTORES TITULARES: Roberto Eduardo Coronel, Velia Inés Garcia, Pablo Andrés Muñoz.

DIRECTOR SUPLENTE: Jorge Luis Goddard.

Por unanimidad se resuelve distribuir los cargos del Directorio de la siguiente forma:

PRESIDENTE: Roberto Eduardo Coronel DNI 12.135.282

VICEPRESIDENTE: Velia Inés Garcia DNI 13.126.884

DIRECTOR TITULAR: Pablo Andrés Muñoz DNI

DIRECTOR SUPLENTE: Jorge Luis Goddard DNI 30.996.309

Los miembros del Directorio designados firman al pie de la presente en señal de aceptación del nombramiento.

No habiendo otro tema que tratar y cumplimentado todos los puntos del Orden del Día, resueltos con voto unánime de la totalidad del capital accionario, se da por finalizada la

Asamblea General Ordinaria de accionistas que reviste el carácter de unánime, siendo las 8:30 hs. del día arriba mencionado.

FIRMADO.

Roberto Eduardo Coronel Velia Inés Garcia

Federico F. G. Lucero Pavón Miriam Beatriz Guillermin

Pablo Andrés Muñoz Jorge Luis Goddard