SPECIAL GRAINS S A — AGM Information 2022

Sep 19, 2022

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2022

Señores COMISION NACIONAL DE VALORES PRESENTE

Señores

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. PRESENTE

Señores MERCADO ARGENTINO ELECTRÓNICO S.A. PRESENTE

Ref. : Special Grains S.A. – Síntesis de Asamblea General Ordinaria del 19 de Septiembre de 2022.

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Special Grains S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento del artículo 4 Capítulo II, Título de las Normas CNV (2013) a efectos de comunicarles la síntesis de lo resuelto en la Asamblea de la Sociedad celebrada con fecha 19 de Septiembre de 2022 (la “Asamblea”). Se detalla a continuación la síntesis de lo resuelto:

Siendo las 8:30 hs el Sr. Presidente Roberto Eduardo Coronel declaró abierto el acto dejando expresa constancia dejando constancia de que la Asamblea reviste el carácter de Asamblea Unánime, de conformidad con el art. 237 de la Ley 19.550, dado que se encuentran presentes los Accionistas titulares del 100% del Capital Social y derechos de voto de la Sociedad y, asimismo, dejó expresa constancia de la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Federico Fernando Guido Lucero Pavón y Mirian Beatriz Guillermin.

A continuación, se detalla el desarrollo de cada uno de los puntos del Orden del Día conforme fueran tratados en la Asamblea en cuestión:

Primer punto del Orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Por unanimidad de los presentes se resuelve designar para firmar el acta de la presente Asamblea a los Sres. Roberto Eduardo Coronel y Velia Inés García para que firmen el acta.

Segundo Punto del Orden del día: 2º) Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inciso 1) de la Ley 19.550, Normas de la Comisión Nacional de Valores y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1º de junio de 2021 y cerrado el día 31 de mayo de 2022.

Por unanimidad se resuelve: a) tener por leída la documentación pertinente dado que la misma ha estado a disposición de los señores accionistas con la debida anticipación; y b) aprobar la memoria, el informe de

grado de cumplimiento del Código de Gobierno Coorporativo, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros, Anexos, Informes de Auditores y de Comisión Fiscalizadora y demás documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2022, en la forma en que fueron presentados por el Directorio.

Tercer punto del Orden del día: 3º) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio económico cerrado al 31 de mayo de 2022.

Por unanimidad se resolvió asignar la totalidad del Resultado del Ejercicio a Reserva Facultativa.

Cuarto punto del Orden del día: 4°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al período finalizado el 31 de mayo de 2022.

Por unanimidad de los presentes se resuelve: aprobar la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio económico bajo análisis ratificando todo lo actuado por los mismos; y b) aprobar la gestión de los Sres. Síndicos por el ejercicio en consideración.

Quinto punto del Orden del día : 5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2022 por $12.100.000.

Por unanimidad de votos se resolvió destinar en concepto de remuneraciones para el Directorio, la suma de $12.100.000 (Pesos doce millones cien mil) por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2022, de los cuales se asignarán la suma de $9.600.000 (pesos nueve millones seiscientos mil) al Sr. Roberto Eduardo Coronel y 2.000.000 (pesos tres millones) a la Sra. Velia Inés Garcia y $500.000 (pesos quinientos mil) al Sr. Santiago Félix Raimundi. Con respecto al resto de los miembros del Directorio los mismos han renunciado expresamente a percibir honorario por los cargos desempeñados. Asimismo, los miembros de la comisión Fiscalizadora han venido percibiendo sus honorarios de manera trimestral por el cargo desempeñado.

Sexto punto del Orden del día: 6) Designación de contadores certificantes titular y suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 01 de Junio de 2022.

Se resolvió por unanimidad de votos designar a los Cdres. Juan José Lopez Forastier y Leandro Justo como contadores certificantes titular y suplente, respectivamente.

Séptimo punto del Orden del día: 7) Designación de los miembros del Directorio y suplentes atento la renuncia al mandato recibida de uno de ellos.

En cuanto este punto el Sr. Santiago Félix Raimundi, presente en la Asamblea, manifestó que es su intención mantener el cargo de Director Titular y, atento a que no se ha designado un nuevo Director en su reemplazo los Sres. Accionistas resuelven por unanimidad de votos mantener en el cargo de Director Titular al Sr. Santiago Félix Raimundi.

Noveno punto del Orden del día: 8) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Por unanimidad de votos se resolvió autorizar a Federico F.G. Lucero Pavón, Javier L. Magnasco, Luciana Denegri DNI, José Maria Krasñansky, Maria Victoria Pavani, Felipe L. M. Videla, María Inés Cappelletti, Tomás D’Odorico, Pablo Ignacio Godoy, Gonzalo Conde y Rafael Urtasun y/o a quien cualquiera de éstos designe, en forma indistinta, a los fines de inscribir ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires y/o Comisión Nacional de Valores o en el organismo que corresponda las decisiones adoptadas por la presente Asamblea, con facultades para publicar edictos, contestar vistas, practicar desgloses de documentación y realizar los demás trámites y gestiones que resulten pertinentes para el cumplimiento de los fines aquí resueltos.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la Asamblea siendo las 9:30 hs.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ustedes atentamente.

_____ Maria Lucrecia Espíndola Responsable de Relaciones con el Mercado_ Special Grains S.A.