SPACE CO.,LTD. - AGM Information 2024

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E04902 96220 株式会社スペース SPACE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04902-000 2024-03-29 xbrli:pure

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当社は、2024年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年3月27日

第1号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金　22円　　総額538,990,012円

ロ　効力発生日

2024年3月28日

第2号議案　定款一部変更の件

当社の事業活動にあたり、今後の事業展開の多様化及びその可能性検討の観点から、現行定款第2条

（目的）について事業目的を追加するものであります。

第3号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、林不二夫、佐々木靖浩、庄村香史、森田昭一、松尾信幸、加藤千寿夫、若林弘之及び嶋田博子の8名を選任するものであります。なお、嶋田博子は社外取締役であります。

第4号議案　監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、前川弘美、和田良子及び田口聡志の3名を選任するものであります。なお、前川弘美、和田良子、田口聡志の3氏は社外取締役であります。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第1号議案剰余金の処分の件	164,204	2,471	0	(注)1	可決	97.96
第2号議案定款一部変更の件	166,182	493	0	(注)2	可決	99.14
第3号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件				(注)3
林　不二夫	156,367	10,308	0	可決	93.28
佐々木靖浩	148,769	17,906	0	可決	88.75
庄村　香史	161,034	5,641	0	可決	96.06
森田　昭一	163,348	3,327	0	可決	97.44
松尾　信幸	163,643	3,032	0	可決	97.62
加藤千寿夫	160,493	6,182	0	可決	95.74
若林　弘之	160,494	6,181	0	可決	95.74
嶋田　博子	163,313	3,362	0	可決	97.42
第4号議案監査等委員である取締役3名選任の件				(注)3
前川　弘美	145,442	21,233	0	可決	86.76
和田　良子	145,398	21,277	0	可決	86.74
田口　聡志	145,390	21,285	0	可決	86.73

(注) 1．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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