SP SYSTEMS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

에스피시스템스/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		경상남도 양산시 어곡공단로 123, ㈜에스피시스템스
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]   - 제1호 의안: 제32기(2019.1.1 - 2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-