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SP SYSTEMS CO.,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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에스피시스템스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경상남도 양산시 어곡공단로 123, ㈜에스피시스템스
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제38기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	-
2	이사 보수한도 승인의 건	-
3	감사 보수한도 승인의 건	-