SP SYSTEMS CO.,LTD.

Board/Management Information • Mar 29, 2024

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 1.1 주식회사 에스피시스템스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2024년 03월 29일
회 사 명 :	주식회사 에스피시스템스
대 표 이 사 :	심상균, 심효준
본 점 소 재 지 :	경상남도 양산시 어곡공단로 123
	(전 화) 055-371-5600
	(홈페이지)http://www.spsystems.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 변재태
	(전 화) 055-371-5600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2024년 03월 29일126233.35120미해당- 당사의 사외이사 변경 발생일은 신규 사외이사 선임이 승인된 제36기 정기주주총회 개최일인 2024년 03월 29일이나, 기존 사외이사의 임기만료일은 2024년 03월 30일, 신규 선임된 사외이사의 취임일은 2024년 03월 31일 임에따라 사외이사 변경 적용일은 2024년 03월 31일 입니다.- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

1. 사외이사 변경 발생일
2. 사외이사 변경 인원수	선임ㆍ재선임(명)
해임ㆍ중도퇴임(명)
3. 사외이사 변경 전 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
4. 사외이사 변경 후 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
5. 대규모법인여부
6. 기타 투자판단에 참고할 사항

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】이종형1986.03남신규2024.03.313년-2005.03~2012.07 - 인제대학교 경영학과2015.09~2016.08 -삼덕회계법인2016.11~2018.10 -성도회계법인2021.01~현재 -회계법인베율

성명	출생년월	성별	선임구분	임기시작일	임기	사외이사총 재직기간(현 임기포함)	주요경력 및 현직

*임기는 2024년 3월 31일 부터 2027년 3월 30일까지 입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】서유강1984.06남2021.03.313년2024.03.30당연퇴임임기만료로 인한 퇴임김두영1983.02남2021.03.313년2024.03.30당연퇴임임기만료로 인한 퇴임

성명	출생년월	성별	임기시작일	선임시임기	해임ㆍ퇴임일	해임ㆍ퇴임구분	해임ㆍ퇴임사유