SP SYSTEMS CO.,LTD. — AGM Information 2025

Mar 31, 2025

에스피시스템스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,815		- 매출액
- 부채총계	23,825		- 영업이익	-1,408
- 자본금	1,077		- 당기순이익	-1,255
- 자본총계	46,990		*주당순이익(원)	-123
나. 연결	- 자산총계	98,571		- 매출액
- 부채총계	32,143		- 영업이익	-2,798
- 자본금	1,077		- 당기순이익	-2,195
- 자본총계	66,428		*주당순이익(원)	-209
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호의안 : 제37기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 심상균 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 변재태 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 가결 - 제4호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심상균	1950-06	3년	재선임	1970.02~1992.09 - 삼성SDI㈜ 생산기술팀장, 경영혁신실장 1993.03~현재 - ㈜에스피시스템스 대표이사 2019.02~2024.02 - 부산경영자총협회 회장
변재태	1960-08	3년	재선임	1978.08~2013.12 - 삼성SDI㈜ 중국 천진,심천 법인장(상무이사) 2013.12~2014.12 - 삼성SDI㈜ 전자사업부 경영지원팀장 2014.12~2016.03 - 삼성SDI㈜ 자문위원 2016.04~현재 - ㈜에스피시스템스 CFO