SP SYSTEMS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2022

에스피시스템스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	61,965		- 매출액
- 부채총계	31,743		- 영업이익	-977
- 자본금	815		- 당기순이익	-1,168
- 자본총계	30,222		*주당순이익(원)	-158
나. 연결	- 자산총계	68,334		- 매출액
- 부채총계	37,740		- 영업이익	-475
- 자본금	815		- 당기순이익	-607
- 자본총계	30,594		*주당순이익(원)	-127
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제34기(2021.1.1 - 2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호: 사내이사 심상균 선임의 건    제2-2호: 사내이사 변재태 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심상균	1950-06	3년	재선임	1970.02~1992.09 - 삼성SDI㈜ 생산기술팀장,                   경영혁신실장 1993.03~현재 - ㈜에스피시스템스 대표이사 2019.02~현재 - 부산경영자총협회 회장
변재태	1960-08	3년	재선임	1978.08~2013.12 - 삼성SDI㈜ 중국 천진,심천                     법인장(상무이사) 2013.12~2014.12 - 삼성SDI㈜ 전자사업부                   경영지원팀장 2014.12~2016.03 - 삼성SDI㈜ 자문위원 2016.04~현재 - ㈜에스피시스템스 부사장