SP SYSTEMS CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

에스피시스템스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	52,584		- 매출액
- 부채총계	21,739		- 영업이익	636
- 자본금	815		- 당기순이익	422
- 자본총계	30,845		*주당순이익(원)	57
나. 연결	- 자산총계	52,926		- 매출액
- 부채총계	22,229		- 영업이익	459
- 자본금	815		- 당기순이익	301
- 자본총계	30,697		*주당순이익(원)	40
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 심효준 선임의 건 ▶원안대로 가결     제3-2호 : 사내이사 정시득 선임의 건 ▶원안대로 가결     제3-3호 : 사외이사 김두영 선임의 건 ▶원안대로 가결     제3-4호 : 사외이사 서유강 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자:임태완) ▶원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 ▶원안대로 가결 - 제6호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심효준	1982-09	3년	재선임	2008.09~2017.06 삼일회계법인 Senior Manager 2017.07~2018.04 ㈜에스피시스템스 부장 2018.05~현재 ㈜에스피시스템스 대표이사
정시득	1958-01	3년	재선임	1984.12~2007.01 기아자동차 가공설비기술 팀장 2007.02~2009.07 현대자동차 엔진생산기술 팀장 2009.08~2012.12 현대자동차 파워트레인 생산기술 계획 팀장 2013.01~2017.07 현대자동차 파워트레인 선행생산기술 실장(상무) 2018.01~2018.05 (재)자동차부품산업진흥재단 2018.06~현재 ㈜에스피시스템스 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김두영	1983-02	3년	재선임	2011.09~2016.10 한영회계법인 2016.10~2017.06 선명회계법인 2017.06~2018.04 공명회계법인 2018.06~현재 동원회계법인 2019.09~현재 대주회계법인 2018.12~현재 ㈜에스피시스템스 사외이사	-
서유강	1984-06	3년	재선임	2008.12~2009.02 한영회계법인 2009.12~2016.05 삼일회계법인 2016.06~2018.05 일본 PwC 세무법인 주재원 2018.06~2018.12 삼일회계법인 2019.07~현재 회계법인 상지원 2018.12~현재 ㈜에스피시스템스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임태완	1980-06	3년	재선임	비상근	2007.10~2016.12 삼일회계법인 2017.01~현재 회계법인 길인 2018.04~현재 ㈜에스피시스템스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11.전지전자부품 제조업 12. 휴대폰관련부품 제조업 13. 디스플레이관련부품 제조 및 가공업 14. 휴대폰및디스플레이부품 판매업 15. 자동차용 부품 제조 및 가공업 16. 금형제작 및 판매업 17. 2차전지관련부품제조 및 판매업 18. 소프트웨어 개발 및 제조, 판매, 서비스업 19. 정보통신 시스템 제조업 20. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매업 21. 기타 위 각 항에 부대되는 사업의 일체		합병으로 인한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31