SOOSAN INT Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

수산아이앤티/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> <제1호 의안>  제21기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 75원, 총배당액 506,325,000원) <제2호 의안> 이사 선임의 건(4명)  제2-1호 의안 : 사내이사 정은아 - 중임  제2-2호 의안 : 사외이사 김범준 - 중임  제2-3호 의안 : 사외이사 백윤흥 - 신임  제2-4호 의안 : 기타비상무이사 길기봉 - 중임 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 <제4호 의안> 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제21기 정기주주총회에서 선임예정인 백윤흥 사외이사는 감사위원회 위원으로 선임 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정은아	1977-11	2년	재선임	- 서울대 법학과 - Vanderbilt University of Law 석사 - 서울대 MBA - (주)수산중공업 경영기획실장 - 現 (주)수산아이앤티 경영기획실 전무이사
길기봉	1953-06	2년	신규선임	- 한양대학교 법학과 석사 - 서울동부지방법원 법원장 - 現 법무법인 케이씨엘 고문변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김범준	1973-09	2년	재선임	- 서울대 경영학과 석사 - 서울대 경영학과 박사 - 現 가톨릭대학교 경영학부 조교수	-
백윤흥	1965-07	2년	신규선임	- 일리노이주립대학교 대학원 전산학 박사 - 미국 뉴저지주립대학교 전산과 조교수 - 카이스트 전자전산학과 부교수 - 現 서울대학교 공과대학 전기·정보공학부 교수	-