SOOSAN INT Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)수산아이앤티

주주총회소집공고

2026년 03월 16일
회 사 명 :	주식회사 수산아이앤티
대 표 이 사 :	정은아
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩)
	(전 화) 02-541-0073
	(홈페이지) https://www.soosanint.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 최병기
	(전 화) 02-541-0073

주주총회 소집공고(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 03년 31일 화요일 오전 10시 30분2. 장소 : 서울특별시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : <제1호 의안> 제28기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 310원, 총 배당액 2,092,810,000원) <제2호 의안> 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 - 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 김종우 - 재선임 <제3호 의안> 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 마창환 - 재선임 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원) <제5호 의안> 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부상법시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 당사 홈페이지 주소 :「https://www.soosanint.com」7. 주주총회 참석시 제출서류

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인 신분증※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2026년 3월 16일

주식회사 수산아이앤티대표이사 정 은 아

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
최연식(출석률: 100%)	마창환(출석률: 100%)	김인순(출석률: 75%)	한원식(출석률: -%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2025.02.13	제27기 재무제표 승인의 건제27기 정기주주총회 소집 결의(안)	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2025.03.31	대표이사 선임의 건정은아 사내이사 경업 승인의 건김인순 사외이사 경업 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
3	2025.05.14	영업양수도 승인의 건	찬성	찬성	-	-
4	2026.02.13	제28기 재무제표 승인의 건제28기 정기주주총회 소집 결의(안)	찬성	찬성	찬성	-

* 제27기 정기주주총회에서 김인순 사외이사가 신규로 선임되었으며, 한원식 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	최연식마창환한원식	2025.02.13	제27기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결
감사위원회	최연식마창환김인순	2025.03.31	감사위원회 위원장 선임의 건	가결
감사위원회	최연식마창환김인순	2025.06.30	제28기 연간 회계감사 계획 및 보고의 건	가결
감사위원회	최연식마창환김인순	2025.07.28	제28기 회계 반기검토 결과 보고의 건	가결
감사위원회	최연식마창환김인순	2025.08.12	제28기 반기 재무제표 보고의 건	가결
감사위원회	최연식마창환김인순	2026.02.13	제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결

* 제27기 정기주주총회에서 김인순 사외이사가 신규로 선임되었으며, 한원식 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	1,500,000,000	108,000,000	27,000,000	근로소득

* 퇴직임원의 보수가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 [공유단말접속관리 서비스]공유단말접속관리서비스는 ISP의 초고속인터넷 고객대상으로 제공되는 부가서비스로, 전방산업인 초고속인터넷 가입자의 규모와 인터넷 접속형태의 영향을 받으며, 서비스의 성격상 주 고객층은 다수의 단말(PC)을 사용하는 기업고객의 비중이 높습니다. 기업고객은 일반 개인고객 대비 해지율이 낮아 안정적인 매출이 발생합니다. 또한 초고속인터넷 가입자의 포화로 매출이 정체를 보이는 ISP에게는 가입자당 매출(ARPU)를 상승시켜 줄 수 있는 신동력 사업으로 인정받고 있으며, 기 구축한 인프라는 다양한 서비스가 가능한 멀티 플랫폼으로 활용이 가능한 고부가가치 사업영역이라고 할 수 있습니다.[보안솔루션] 당사는 "인터넷 트래픽 분석 기술"을 기반으로 하는 "웹 필터링 보안 솔루션, SWG(Secure Web Gateway), SSL 트래픽 분석 및 가시화 솔루션(SSL Visibility)" 사업을 중심으로 DLP(Data Leakage Prevention), WAF(Web Application Firewall), 데이터 보호 솔루션(가상화 기술을 응용한 정보유출 방지 솔루션) 등을 개발하여 판매하고 있습니다.대표적인 제품으로는 기업의 안정적인 네트워크 운영을 지원하는 인터넷접속관리 솔루션 'eWalker SWG'가 있으며, 메일 메신저 감시 기능을 강화한 'eWalker DLP', SSL 통신 복호화를 가능하게 해주는 'ePrism SSL VA', 웹방화벽 제품 'eWalker WAF'와 고성능 가상사설망 솔루션 'eWalker SSL VPN'가 있습니다. 인터넷을 통한 정보유출 사고가 급증하고 있어 보안사업의 중요성은 증대되고 있으며 다양한 경로의 보안이슈들의 발생으로 영역내에서 새로운 산업영역이 도출될 가능성이 있습니다. 이에 따라 당사는 원천 기술을 기반으로 시장의 변화에 따라 신제품들을 개발하며 선제적으로 대응하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성[공유단말접속관리 서비스]초고속인터넷기술의 발달로 기가인터넷 등 빠르고 안정적인 인터넷 접속환경이 구현됨에 따라 인터넷에 접속하는 단말 수는 기하급수적으로 증가하고 있으며, 현재는 태동기지만, 향후 사물인터넷(IoT) 시장이 활성화 된다면 인터넷에 접속하는 단말은 더욱더 증가할 것입니다. 인터넷에 연결되는 단말수의 증가는 ISP의 트래픽 증가를 초래 할 것이며, 이는 투자비의 증가로 이어질 것 입니다. ISP는 투자비 회수를 위한 수익모델을 고민해야 될 것 이며, 국내 유일하게 단말식별 기술을 보유한 당사에는 기존 공유단말접속관리서비스의 시장이 확대 될 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다.[보안솔루션]최근 카드사, 통신사, 포털사이트 등의 고객정보 유출 사고와 한국수력원자력 해킹사고부터 악성코드, 랜섬웨어 등의 출현으로 기관이나 단체뿐만 아니라 개인을 대상으로 하는 보안 사고도 함께 증가하고 있습니다. 이러한 보안 이슈들을 해결하기 위해 정부에서는 정보보호와 관련된 법규를 제정하고 시행하고 있습니다. 당사가 제공하는 '보안솔루션 제품은 이러한 정보보안 사고를 예방할 수 있는 선제적 방법으로 주요 정부 기관이나 기업에게 정부에서 권하는 네트워크 관리에 필요한 부분들로 법령의 강화와 보안에 대한 중요성이 커지는 만큼 성장 가능성이 있는 분야라고 할 수 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성당사가 제공하는 통신사업자 협력 부가서비스는 초고속인터넷, 무선통신서비스의 부가서비스 형태로, 사업의 특성상 경기변동과의 상관관계 및 계절성이 적습니다. 초고속인터넷이나 무선통신서비스는 현재 개인 및 기업에서 필수 서비스로 사용되고 있는 기반 산업의 성격으로 수요의 변동성이 낮습니다. 따라서 해당 서비스의 부가서비스 형태로 제공되는 당사의 서비스 역시 경기변동, 계절성의 영향을 적게 받고 있습니다. 한편 당사가 제공하는 보안솔루션의 경우 정보보안 분야 특성상 정부 주요부처 및 공공기관이 우선 도입하는 경우가 많습니다. 따라서 공공기관의 예산 반영 및 집행 일정상, 분기 또는 반기 말에 구매가 많이 이루어집니다. (4) 경쟁현황 및 경쟁우위[공유단말접속관리 서비스]당사는 국내에서 공유단말접속관리서비스를 제공하는 유일한 업체로 지속적인 R&D를 통한 기술력 확보와 특허출원을 통한 지식재산권의 권리화로 독점 공급의 지위를 유지하고 있으며, 현재까지 경쟁업체는 존재하지 않습니다. 공유단말접속관리서비스제공을 위해 반드시 수반되어야 하는 것은 첫번째, 인터넷에 접속하는 단말(PC)에 대한 식별 및 차단기술, 두번째, 초고속인터넷가입자의 트래픽을 분석할 수 있는 대규모 인프라, 세번째, 서비스 운영 노하우(Know-how) 입니다.당사는 국내에서 유일하게 트래픽 필터링만으로 인터넷에 연결된 단말식별이 가능한기술을 보유하고 있습니다. 이는 서버 1대당 40G 이상 소화할 수 있는 트래픽 처리 기술과 실시간 가입자 인증기술로서, 공유단말접속관리서비스를 위해 반드시 필요한 기술이며, 국내에서는 당사만이 구현 가능하다고 판단하고 있습니다. 또한, 당사는 공유단말접속관리서비스 기술 보호를 위해 매년 신규 및 기존 특허에 대한 보강특허를 출시하여 타업체의 시장진출을 원천봉쇄 하고 있습니다. 아래는 당사의 특허 현황입니다.

[공유단말접속관리서비스 관련 특허 현황]
(단위: 건수)

구분	국내		PCT 국제출원 (나)	해외		계
출원(가)	등록(A)	출원(다)	등록(B)	출원 (=가+나+다)	등록 (=A+B)
---	---	---	---	---	---	---	---
계	4	31	-	-	6	4	37

(출처 : 특허청 / 2025.12.31 기준)

한편, 공유단말접속관리서비스 제공을 위해서는 단말 식별 및 제어를 위한 기술력(특허)뿐만이 아니고, 서비스 제공을 위한 인프라가 수반이 되어야 합니다. 당사는 국내 주요 ISP업체의 백본망에 대규모 인프라를 구축하고 있으며, 자체 유지보수 활동을 수행 중입니다. 최초 투자의 경우 ISP별 약 20억원 이상이 소요되며, 연간 해당 인프라에 대한 증설 및 장애처리 비용도 지속적으로 발생합니다. 그리고 본 서비스의 경우, 인터넷 접속차단이라는 강제적인 가입절차로 인해 고객으로 부터 많은 민원이 수반됩니다. 이러한 민원을 해결하면서, 가입자 유치로 이어지게 하기 위한 서비스운영프로세스, 상담 스크립트 등은 당사만이 보유하고 있는 운영 노하우라고 할 수 있습니다. 이렇듯 제3의 경쟁업체가 공유단말접속관리서비스 제공을 하기 위해서는 당사의 특허 회피, 대규모 시설 구축을 위한 투자비, 민원수위 조절 및 해결을 할 수 있는 서비스 운영 노하우를 보유해야 합니다. 이는 공유단말접속관리서비스의 가장 큰 시장진입장벽 중 하나입니다.

[보안솔루션]'SWG (Secure Web Gateway)'분야의 주 수요처는 중대형 이상의 기업과 공공기관들입니다. 이들 기관 대부분은 일정 금액 이상의 제품 구매를 입찰을 통해서 진행 합니다. 낙찰 기업들을 고려했을 때 국내 시장은 당사와 소만사가 시장을 양분하고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 시장 규모가 크지 않고 두 회사의 업력이 15년 이상으로 다른 회사들이 경쟁하기는 쉽지 않은 상황으로 판단하고 있습니다. 또한, 해외 제품의 경우 국내 제품에 비해 현지화가 쉽지 않고, 국내 사이트DB의 양으로 봤을 때 국산 제품에 열위한 경쟁력을 지니고 있다 할 수 있습니다.특히, 공공기관의 경우, 국가정보원 CC인증 획득한 보안제품을 구매해야 하는 상황으로 해외제품이 국내에서 경쟁하는 것은 쉽지 않다고 보시면 됩니다. 이에 따라 시장의 경쟁은 당사와 소만사가 시장을 양분하고 다수의 회사가 나머지 시장을 위해 경쟁하고 있다 할 수 있습니다. 이러한 사유로 국내 'SWG(Secure Web Gateway)' 시장의 진입장벽은 높은 분야로 판단되며, 다른 회사들의 시장 진입은 어려울 것으로 분석됩니다. 또한 이런 환경에서 당사와 소만사 등이 이미 많은 기업과 기관을 고객으로 선점한 상황으로 새로운 기업의 진입 시 다양한 견제를 당할 수 있으며, 기술력 및 방대한 DB를 보유하기 까지 오랜 시간이 소모되기 때문입니다. 또한, 다양한 마케팅 노하우 또한 당사를 비롯한 기존의 회사들이 보유하고 있기 때문에 새로운 기업의 시장 진입은 어려울 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 기 개발된 트래픽 분석 기술을 바탕으로 수년의 연구 개발을 통해 미승인 IP 공유기 검출 기술 및 연결단말 인증 기술을 개발하였습니다. 또한, 이 기술을 대기업과 중소기업의 공동협력 모델로 발전시켜 국내 최대 Internet Service Provider들인 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 세계 최초로 IP 공유기를 양성화 한 서비스인 '공유단말 접속관리서비스'를 출시하여 기술 및 운영을 협력하는 공동 사업을 해오고 있습니다. 당사의 '공유단말접속관리 서비스'는 전 세계에서 많은 ISP가 고민하던 미승인 IP 공유기를 양성화하여 상용화한 세계최초의 솔루션입니다. 당사는 이에 대한 원천기술 특허를 가지고 계속해서 그 기술력을 진화시켜가고 있으며, 수년간의 노하우를 통해 설비구축과 운용에 있어 효율성을 계속 높여나가고 있습니다. 당사는 이러한 기술을 응용하여 ISP와의 공동 사업 영역을 넓혀가고 있으며, 이제 국내에서의 성공을 기반으로 해외 통신사업자들과의 협력을 통한 사업 확장을 적극 추진하고 있습니다. 또한 당사의 핵심기술역량인 트래픽 분석 및 Filtering 기술을 이용하여 SWG, SEG 등의 보안솔루션 사업을 강화하고 있으며, Mobile Security 및 가상화 기술기반 Data 보안 솔루션 개발을 위한 R&D 투자를 확대하고 시장을 개척함으로써 보안솔루션 리더로 성장을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 "인터넷 트래픽 필터링(Filtering) 기술" 기반의 ISP(Internet Service Provider, 통신사업자) 협력사업과 보안솔루션사업을 영위 중입니다. ISP협력사업은 초고속인터넷 회선에 접속하는 단말(PC등)의 식별 및 제어를 하는 공유단말접속관리서비스이며, 보안솔루션사업은 기업의 업무능력향상 및 기업 내 인터넷 보안 강화를 위한 솔루션을 제공하는 사업입니다.

(2) 시장점유율

동사의 공유단말접속관리서비스는 KT와 SK브로드밴드, 그리고 LG유플러스에 독점적으로 공급하고 있는 서비스입니다.

동사는 해당 서비스를 KT에 공급하기 위해 2005년 8월 추가단말서비스 공동사업 협정을 체결하였으며, 2007년에 10월에는 SK브로드밴드와 상호협력 및 공동이익을 위한 계약을 체결하였고 2015년 2월에는 LG유플러스와도 해당 계약을 체결하여 통신 3사에 대한 장악력을 확보하였습니다. 해당 3사의 초고속 인터넷 시장 점유율은 다음과 같습니다.

[초고속 인터넷 가입자 수 및 점유율(2025년 12월)]
(단위: 명, %)

구 분	가입자	점유율
KT	10,170,090	40.3%
SK브로드밴드	7,238,327	28.7%
LG유플러스	5,577,562	22.1%
케이블	2,247,832	8.9%
계	25,233,811	100.0%

(출처: 과학기술정보통신부)

해당 3사는 2025년 12월 기준 전체 초고속인터넷 시장의 90%를 점유하고 있어, 동사는 해당 시장 내 공유단말접속관리서비스 시장에 대한 독점적인 점유율을 확보한 상황입니다.

보안솔루션 사업의 경우, 동사의 주요 제품인 'eWalker Security Solution' 은 비업무용사이트 접속을 차단하는 패키지 형태의 소프트웨어입니다. 동사가 파악한 바 관련 산업에 종사하는 기업은 동사 외에 소만사, 지란지교시큐리티 및 다수의 소규모 기업들이 존재합니다. 현재는 시장의 규모가 크지 않고, 다수의 소규모 업체들이 존재하는 관계로 시장의 규모 및 경쟁을 정확하게 파악하는 것은 어려우나, 금년 조달청 조달정보개방포털에서 확인한 공공기관에 대한 낙찰 현황은 다음과 같습니다.

[2025년 12월말 조달청 조달정보개방포털 낙찰 현황]
(단위: 천원)

회 사	수산아이앤티	소만사
제품명	eWalker	Webkeeper
판매금액	6,268,896	2,422,283

(출처: 조달청 조달정보개방포털)

(3) 시장의 특성

동사가 영유하는 시장은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는 ISP협력사업이며, 다른 하나는 보안솔루션 사업입니다.ISP협력사업인 공유단말접속관리서비스는 초고속인터넷가입자 중 3대 이상 단말을 사용하는 대상에 대하여 요금을 부과합니다. 따라서 해당 시장은 초고속인터넷 사용자 수와 밀접한 관련이 있습니다.

초고속인터넷 가입자수는 2025년 12월 기준 2천5백만명을 넘는 규모입니다. 성장률은 둔화되고 있으나, 가입자 수 자체는 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 공유단말접속관리서비스는 현재까지 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 같은 Major ISP와 서비스를 진행하고 있습니다. 하지만, 향후 ISP 3사 외에 MSO 고객 대상-공유단말접속서비스를 출시를 준비하고 있으며, MSO의 가입자는 약 226만명으로 새로운 매출원으로써 기대를 하고 있습니다.

동사는 인터넷 접속관리 솔루션 "eWalker SWG"을 기반으로, 메일 메신저 감시 기능을 강화한 "eWalker DLP", SSL통신 복호화를 가능하게 해주는 "ePrism SSL VA" 등을 개발하여 해당 시장을 주 사업영역 중 하나로 영유하고 있습니다. 해당 사업영역의 성장에 따라 동사가 영유하는 시장의 성장 가능성은 높다고 판단됩니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 28 기 2025년 12월 31일 현재
제 27 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 수산아이앤티	(단위: 원)

과 목	제 28(당) 기말		제 27(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		43,438,132,236		38,269,948,143
현금및현금성자산	2,655,808,337		2,745,250,602
단기금융상품	27,000,000,000		26,000,000,000
당기손익인식금융자산	899,250,000		-
매출채권 및 기타유동채권	6,605,502,203		4,302,759,520
기타유동자산	354,178,077		104,533,589
재고자산	5,227,405,450		3,933,258,145
유동성보증금	655,300,000		645,600,000
당기법인세자산	16,045,236		538,546,287
기타유동금융자산	24,642,933		-
Ⅱ.비유동자산		55,221,382,440		53,354,838,312
장기투자자산	7,160,014,922		7,018,365,990
유형자산	17,117,701,745		16,402,698,774
무형자산	3,118,607,470		1,536,263,156
투자부동산	24,442,377,377		25,641,273,355
비유동매출채권 및 기타채권	44,789,095		-
기타비유동자산	37,032,232		39,166,980
보증금	1,299,161,015		1,114,196,512
기타비유동금융자산	1,215,781,678		200,000,000
이연법인세자산	785,916,906		1,402,873,545
자 산 총 계		98,659,514,676		91,624,786,455
부 채
Ⅰ.유동부채		7,091,803,781		3,761,289,824
매입채무및기타채무	5,433,236,850		2,361,875,508
계약부채	519,621,819		281,380,753
기타유동부채	641,445,112		758,033,563
단기임대보증금	497,500,000		360,000,000
Ⅱ.비유동부채		335,786,352		499,898,037
계약부채(비유동)	33,633,711		84,674,835
임대보증금	105,000,000		242,500,000
기타비유동부채	40,979,157		106,831,039
기타장기종업원급여부채	156,173,484		65,892,163
부 채 총 계		7,427,590,133		4,261,187,861
자 본
자본금	3,375,500,000		3,375,500,000
자본잉여금	26,491,039,959		26,491,039,959
기타자본	71,948,819		(313,639,588)
이익잉여금	61,293,435,765		57,810,698,223
자 본 총 계		91,231,924,543		87,363,598,594
부채와자본총계		98,659,514,676		91,624,786,455

- 손익계산서

손 익 계 산 서
제 28 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 27 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 수산아이앤티	(단위: 원)

과 목	제 28 (당)기	제 27 (전)기
Ⅰ.영업수익	30,711,816,841	26,671,468,809
Ⅱ.영업비용	(25,614,877,779)	(21,001,732,553)
Ⅲ.영업이익	5,096,939,062	5,669,736,256
기타수익	154,887,422	184,015,789
기타비용	(1,177,953,707)	(1,920,203,118)
금융수익	1,880,975,313	1,239,468,356
금융비용	(6,940,040)	(8,299,246)
Ⅳ.법인세비용차감전순이익	5,947,908,050	5,164,718,037
Ⅴ.법인세비용	(724,970,508)	(733,727,314)
Ⅵ.당기순이익	5,222,937,542	4,430,990,723
Ⅶ.주당이익	-	-
기본주당이익	774	656
희석주당이익	774	656

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 28 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 27 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 수산아이앤티	(단위: 원)

과 목	제 28 (당)기	제 27 (전)기
Ⅰ.당기순이익	5,222,937,542	4,430,990,723
Ⅱ.기타포괄손익	385,588,407	(761,082,817)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가이익	381,648,932	(737,752,260)
법인세효과	3,939,475	154,190,223
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업환산손익	-	(177,520,780)
Ⅲ.총포괄손익	5,608,525,949	3,669,907,906

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 28 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 27 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 수산아이앤티	(단위: 원)

구 분	자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	3,375,500,000	26,491,039,959	447,443,229	54,223,582,500	84,537,565,688	479,413,766	85,016,979,454
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	4,430,990,723	4,430,990,723	-	4,430,990,723
기타포괄손익-공정가치지분상품 평가	-	-	(583,562,037)	-	(583,562,037)	-	(583,562,037)
기타포괄손익-공정가치지분상품을 관계기업으로 분류	-	-	-	-	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	(177,520,780)	-	(177,520,780)	-	(177,520,780)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	(843,875,000)	(843,875,000)	-	(843,875,000)
종속기업처분	-	-	-	-	-	(479,413,766)	(479,413,766)
2024.12.31 (전기말)	3,375,500,000	26,491,039,959	(313,639,588)	57,810,698,223	87,363,598,594	-	87,363,598,594
2025.01.01 (당기초)	3,375,500,000	26,491,039,959	(313,639,588)	57,810,698,223	87,363,598,594	-	87,363,598,594
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	5,222,937,542	5,222,937,542	-	5,222,937,542
기타포괄손익-공정가치지분상품 평가	-	-	(4,411,593)	-	(4,411,593)	-	(4,411,593)
기타포괄손익-공정가치지분상품을 관계기업으로 분류	-	-	390,000,000	(390,000,000)	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	(1,350,200,000)	(1,350,200,000)	-	(1,350,200,000)
종속기업처분	-	-	-	-	-	-	-
2025.12.31 (당기말)	3,375,500,000	26,491,039,959	71,948,819	61,293,435,765	91,231,924,543	-	91,231,924,543

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 28 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 27 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 수산아이앤티	(단위: 원)

구 분	제 28 (당)기	제 27 (전)기
Ⅰ.영업활동 현금흐름	7,559,848,669	9,455,596,060
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	6,176,413,083	9,617,441,881
2.이자의 수취	781,646,631	834,105,251
3.이자의 지급	(6,756,572)	(8,228,509)
4.배당금의 수취	190,118,870	184,568,870
5.법인세의 환급(납부)	418,426,657	(1,172,291,433)
Ⅱ.투자활동 현금흐름	(6,238,141,296)	(9,291,354,572)
단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(7,000,000,000)
당기손익인식금융자산의 취득	(319,500,000)	-
매도가능증권의 취득	(150,000,000)	(500,000,000)
유형자산의 취득	(444,088,904)	(529,524,072)
유형자산의 처분	357,000	330,000
무형자산의 취득	(1,922,125,000)	(47,755,814)
보증금의 증가	(860,900,000)	(60,104,186)
보증금의 감소	650,972,728	-
장기대여금의 대여	(2,200,000,000)	(2,150,000,000)
장기대여금의 회수	7,142,880	50,000,000
매각예정비유동자산의 처분	-	945,699,500
Ⅲ.재무활동 현금흐름	(1,411,149,638)	(965,695,261)
금융리스부채의 감소	(64,727,428)	(59,647,491)
배당금의 지급	(1,346,422,210)	(847,547,770)
임대보증금의 감소	(40,000,000)	(191,000,000)
임대보증금의 증가	40,000,000	132,500,000
Ⅳ.현금및현금성자산의 감소	(89,442,265)	(801,453,773)
Ⅴ.기초 현금및현금성자산	2,745,250,602	3,546,704,375
Ⅵ.기말 현금및현금성자산	2,655,808,337	2,745,250,602

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 28 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

(단위: 원)
구 분	당기		전기
---	---	---	---	---
(처분예정일 : 2026년 3월 31일)		(처분확정일 : 2025년 3월 31일)
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		60,158,616,305		56,810,898,763
전기이월미처분이익잉여금	55,325,678,763		52,379,908,040
당기순이익	5,222,937,542		4,430,990,723
기타포괄손익누계액의 대체	(390,000,000)		-
II. 이익잉여금처분액		2,302,091,000		1,485,220,000
이익준비금	209,281,000		135,020,000
배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 310원(62%) 전기 200원(40%)	2,092,810,000		1,350,200,000
III. 차기이월미처분이익잉여금		57,856,525,305		55,325,678,763

- 주석 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제28기	제27기
주당배당금	310원	200원
배당금총액	2,092,810,000원	1,350,200,000원
시가배당율	3.24%	1.32%

* 제28기 배당은 정기주주총회에서 확정될 예정이며, 배당금총액은 보통주 총발행주식수 6,751,000주를 기준으로 산정하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정석현	1952.05.29	사내이사	-	사내이사	이사회
김종우	1970.02.01	사내이사	-	-	이사회
마창환	1960.11.10	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정석현	경영인	1983~현재	ㆍ수산그룹 회장	-
김종우	보안/기술 전문가	2018.01~현재 2015.03~2017.12 2008.01~2015.02	ㆍ수산아이앤티 부사장(COO) ㆍ코넥 인프라사업본부 상무이사 ㆍ코닉글로리 보안그룹장	-
마창환	국가공무원	2023.02~2024.02 2019.02~2023.02 2017.08~2018.10 2016.03~2017.08	ㆍ한국산업기술진흥협회 고문 ㆍ한국산업기술진흥협회 상임부회장 ㆍ과학기술정보통신부 기획조정실장 ㆍ미래창조과학부 감사관	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정석현	-	-	-
김종우	-	-	-
마창환	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 마창환>

1. 전문성 :

본 후보자는 한국산업기술진흥협회 상임부회장으로 재임하며 민간기술기업의 발전을 위한 공익적 식견과 과기부 감사관으로 근무하여 윤리경영의 전문성을 갖추고 있습니다.이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 정석현>설립자이자 현재 회사의 사내이사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.<후보자 : 김종우>본 후보자는 당사의 사업을 총괄운영하고 있는 COO로서 회사에 대한 이해도가 높으며 충분한 경험과 지식을 갖추고 있기에 사내이사로 추천함.<후보자 : 마창환>본 후보자는 한국산업기술진흥협회 상임부회장으로 재임하며 민간기술기업의 발전을 위한 공익적 식견과 과기부 감사관으로 근무하여 윤리경영의 전문성을 보유함.오랜 공직생활에서 쌓은 전문지식을 바탕으로 회사의 경영투명성을 확보하여 주주, 종업원, 채권자등 회사의 이해관계자들의 이익을 보호하고 회사의 발전에 기여하고자 함.

확인서 확인서_정석현.jpg 확인서_정석현 확인서_김종우.jpg 확인서_김종우 확인서_마창환.jpg 확인서_마창환

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
마창환	1960.11.10	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
마창환	국가공무원	2023.02~2024.02 2019.02~2023.02 2017.08~2018.10 2016.03~2017.08	ㆍ한국산업기술진흥협회 고문 ㆍ한국산업기술진흥협회 상임부회장 ㆍ과학기술정보통신부 기획조정실장 ㆍ미래창조과학부 감사관	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
마창환	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국산업기술진흥협회 상임부회장으로 재임하며 민간기술기업의 발전을 위한 공익적 식견과 과기부 감사관으로 근무하여 윤리경영의 전문성을 보유함.오랜 공직생활에서 쌓은 전문지식을 바탕으로 회사의 경영투명성을 확보하여 주주, 종업원, 채권자등 회사의 이해관계자들의 이익을 보호하고 회사의 발전에 기여하고자 함.

확인서 확인서_마창환.jpg 확인서_마창환

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,016백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 15 (생략) <제17호 신설, 기존 제15호 호번호 변경>	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 14 (현행과 같음) 15. 방산 사업 16. 항공우주 사업 17. (현행과 같음)	신규 사업목적 추가함.
<신 설>	제14조의2(주주명부의 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함. 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.
제15조( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. <제1항 삭제, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경>	제15조 (기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.
제22조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요성에 따라 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. <신 설>	제22조 (소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다,	전자주주총회 도입에 관한 상법 제542조의14, 제542조의15 개정사항을 반영함.
제28조(의결권의 대리 행사 ) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조(의결권의 대리행사 ) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제31조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제31조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>	제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함
제41조2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제41조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제44조(감사위원회의 구성) ① (생략) ② 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ (생략) ④ (생략) ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제44조(감사위원회의 구성) ① (현행과 같음) ② 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음) ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함. 최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함
제44조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생 략)	제44조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 동일)	분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.
<신 설>	부 칙(2026. 03. 31.) 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제22조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조, 제41조의2, 제44조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다. 제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제44조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	전자주주총회 및 대리권 증명고 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항). 상법 제542조의12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경 시행시기를 반영함.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

https://www.soosanint.com

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.