SOOSAN INT Co., LTD. — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

수산아이앤티/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> <제1호 의안> 제23기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원 , 총배당액 843,875,000원) <제2호 의안> 이사 선임의 건(2명)   제2-1호 의안 : 기타비상무이사 길기봉 - 재선임   제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정은아 - 신규선임 <제3호 의안> 감사위원회 위원 담당 이사 선임의 건(2명)   제3-1호 의안 : 사외이사 한원식 - 신규선임   제3-2호 의안 : 사외이사 최연식 - 신규선임 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원) <제5호 의안> 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제23기 정기주주총회에서 선임예정인 한원식 사외이사와 최연식 사외이사는 감사위원회 위원으로 선임 예정입니다. - 최연식 사외이사 후보자는 현재 (주)수산중공업의 사외이사 및 감사위원으로 재직중이며 2021년 3월 26일이 임기만료일 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
길기봉	1953-06	2	재선임	- 한양대학교 법학과 석사 - 서울동부지방법원 법원장 - 現 법무법인 케이씨엘 고문변호사
정은아	1977-11	2	신규선임	- 서울대 법학과 - Vanderbilt University of Law 석사 - 서울대 MBA - (주)수산중공업 경영기획실장 - 現 (주)수산아이앤티 경영기획실 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한원식	1960-10	2	신규선임	- KT SAT 고문 - KT SAT 대표이사, 사장 - KT SCM 전략실장, 전무 - KT 구매협력실 실장, 상무	-
최연식	1975-03	2	신규선임	- 삼정회계법인 공인회계사 - 기획예산처 행정사무관 - 캐나다 University of British Columbia 교환교수 - 現 경희대학교 경영대학 회계 세무학과 부교수	(주)수산중공업/사외이사(감사위원)