SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Share Issue/Capital Change 2016

Dec 14, 2016

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-068

宋城演艺发展股份有限公司

关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次解除限售的股份为 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金的募集配套资金发行的部分股份。

1. 本次解除限售的股份数量为 21,753,681 股，占公司总股本的 1.50%。

2. 本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 12 月 16 日。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

宋城演艺发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易（以下简称“本次交易”）于 2015 年 7 月 20 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2015]1725 号文《关于核准 宋城演艺发展股份有限公司向刘岩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 核准。

根据该核准文件，公司于 2015 年 12 月向青岛城投金融控股集团有限公司、 天治基金管理有限公司、深圳中植产投文化投资合伙企业（有限合伙）非公开发 行 21,753,681 股股份募集配套资金总额 649,999,988.28 元。

2015 年 12 月 7 日，宋城演艺在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 就非公开发行股份募集配套资金为青岛城投金融控股集团有限公司、天治基金管 理有限公司、深圳中植产投文化投资合伙企业（有限合伙）提交相关登记材料， 并于 2015 年 12 月 8 日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《股份登记申请受理确认书》，本次发行的 21,753,681 股新增股份于 2015 年 12 月 16 日上市，公司总股本从 1,430,926,821 股变更为 1,452,680,502 股（以下简称 “本次发行”）。

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宋城演艺发展股份有限公司

二、本次发行后至今公司股本变动情况

本次发行后至今，公司股本变化为：

1. 2016 年 4 月，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司回购 注销了已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 66,925 股；变更后 公司注册资本为人民币 1,452,613,577 元。

基于上述事项，截至本公告日，公司总股本为 1,452,613,577 股；其中，青 岛城投金融控股集团有限公司、天治基金管理有限公司、深圳中植产投文化投资 合伙企业（有限合伙）合计持有 21,753,681 股。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售的股份上市流通日期为 2016 年 12 月 16 日。

2. 解除限售的股份青岛城投金融控股集团有限公司持有的 4,350,736 股、天 治基金管理有限公司持有的 4,350,736 股、深圳中植产投文化投资合伙企业（有 限合伙）持有的 13,052,209 股，全部为发行股份募集配套资金中发行的限售股， 合计占公司目前股份总数的 1.50%。

3. 股份解除限售及上市流通具体情况如下：

				本次申请 上市流通 股数量占 公司总股 本比例
					本次实际 可上市流 通股份数 （股）
		持有限售 股数量 （股）	本次上市 流通股数 量（股）
序 号
	名称
1	青岛城投金融控股集团有限公司	4,350,736	4,350,736	0.30%	4,350,736
2	天治基金管理有限公司	4,350,736	4,350,736	0.30%	4,350,736
3	深圳中植产投文化投资合伙企业（有限合伙）	13,052,209	13,052,209	0.90%	13,052,209
合计		21,753,681	21,753,681	1.50%	21,753,681

四、 本次申请解除限售股票的相关承诺履行情况

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及发行人第五届董事会第二 十八次会议通过的《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 中募集配套资金部分的发行价格及定价原则、限售期的议案》等规定，上述参与 本次发行的青岛城投金融控股集团有限公司、天治基金管理有限公司、深圳中植 产投文化投资合伙企业（有限合伙）所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得

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宋城演艺发展股份有限公司

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转让。

截至本公告日，以上股东均严格履行了上述承诺。

五、占用公司非经营性资金和违规担保的情况

本次申请解除股份限售的股东均不存在占用公司非经营性资金的情况，公司 对其不存在违规担保的情况。

六、公司股本结构变动情况

本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

	本次变动前			本次变动后
			本次增减变动
股份类型			（+、-）		占总股本比 例
	数量（股）	占总股本比例		数量（股）
一、限售流通股	348,526,830	23.99%	-21,753,681	326,773,149	22.50%
首发后个人类限售股	80,435,425	5.54%		80,435,425	5.54%
股权激励限售股	2,329,840	0.16%		2,329,840	0.16%
首发后机构类限售股	21,753,681	1.50%	-21,753,681	0	0.00%
高管锁定股	244,007,884	16.80%		244,007,884	16.80%
二、无限售流通股	1,104,086,747	76.01%	21,753,681	1,125,840,428	77.50%
三、总股本	1,452,613,577	100.00%		1,452,613,577	100.00%

七、备查文件

• 1．解除限售股份申请表；

• 2．股份结构表和限售股份明细数据表；

• 3．独立财务顾问核查意见。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十五日

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