SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 6, 2014

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-070

宋城演艺发展股份有限公司

关于召开2014 年第四次临时股东大会的提示性公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宋城演艺发展股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

• 1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2014 年 11 月 11 日上午 10:00（星期二）

（2）网络投票时间：2014 年 11 月 10 日（星期一）—11 月 11 日（星期 二），其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 11 月 11 — — 日（星期二）上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2014 年 11 月 10 日（星期一）15:00 至 11 月 11 日（星期二）15:00 的任意时间。

• 2、股权登记日：2014 年 11 月 6 日（星期四）

• 3、召开地点：杭州市之江路 148 号 公司会议室

• 4、召集人：宋城演艺发展股份有限公司 董事会

• 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场

• 会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只 能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以

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宋城演艺发展股份有限公司 第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至 2014 年 11 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书见 附件）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）见证律师。

• 7、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同

• 一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：

1、《关于提名何思源先生、徐王婴女士为公司独立董事的议案》

1.1 选举何思源先生为公司第五届董事会独立董事

1.2 选举徐王婴女士为公司第五届董事会独立董事

以上议案已经第五届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见刊登于 中国证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。 三、登记办法：

1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权 书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人 证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委 托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委 托书、股票帐户卡办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

• 2、登记时间：2014 年 11 月 7 日上午 9 : 00 至下午 17 : 00 时。

• 3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券部。

四、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：董昕 侯丽

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宋城演艺发展股份有限公司

电 话：0571-87091255

传 真：0571-87091233

• 地 址：杭州市之江路 148 号 宋城演艺证券部

• 2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交

• 通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

• —

• 2014 年 11 月 11 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00，投票程序比照深圳 证券交易所新股申股业务操作。

  • 2、投票代码：365144；投票简称：“宋城投票”

  • 3、股东投票的具体程序为：

  • （1）买卖方向为买入投票

  • （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，

1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推；对于逐项表决的议案，如 议案 1 中有多个需表决的子议案， 1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元 代表议案 1 中子议案 1.2，依此类推。本次股东大会需表决的议案事项及委托

价格如下表所示：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	全部下述议案	100.00
1	《关于提名何思源先生、徐王婴女士为公司独立董事的议案》（采用累积投票制进行表决）	—
1.1	选举何思源先生为公司第五届董事会独立董事	1.01
1.2	选举徐王婴女士为公司第五届董事会独立董事	1.02

（3）采用累积投票制的议案在“委托数量”项下填报选举票数。

当采取累积投票制选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累 计表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给该议案中 的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。 在“委托数量”项下填报投给 某候选人的选举票数，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

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宋城演艺发展股份有限公司

宋城演艺发展股份有限公司	宋城演艺发展股份有限公司
选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
„	„
合计	该股东持有的表决权总数

（4）确认投票完成。

（二）采用互联网投票的操纵流程

1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年

11 月 10 日（星期一）15:00 至 2014 年 11 月 11 日 15:00 的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）采用服务密码方式办理身份认证

登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码。 如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通 过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可 以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法 与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后 股东方可重新申领。

拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请 服务密码。

（2）采用数字证书方式办理身份认证的流程

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深 圳证券数字证书认证中心网站（http://ca.szse.cn）。

股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

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宋城演艺发展股份有限公司

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址 http://wltp.cninfo.com.cn

• 进行投票。

（1）登入 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宋 城演艺发展股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证

券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登入。 （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。 （4）确认并发送投票结果。

六、备查文件

宋城演艺发展股份有限公司第五届董事第十四次会议决议。

附件一：2014 年第四次临时股东大会授权委托书

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月七日

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宋城演艺发展股份有限公司

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附件一：

授权委托书

致：宋城演艺发展股份有限公司

兹委托________ 先生（女士）代表本人 / 本单位出席宋城演艺发展股份有 限公司 2014 年第四次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托 书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决 权的后果均为本人 / 本单位承担。

	权的后果	均为本人**/**本单位承担。
	序号	议案内容			同意票（股	数）
	总议案	全部下述议案
	1	《关于提名何思源先生、徐王婴女士为公司（采用累积投票制进行表决）	独立董事	的议案》
	1.1	选举何思源先生为公司第五届董事会独立董事
	1.2	选举徐王婴女士为公司第五届董事会独立董事

投票说明：

• 1、 采取累积投票方式，对所列每项子议案之“同意票数”中填写同意的票数，否 则无效。

选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股 数×2；

委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)： 委托人股东账户： 委托人持股数： 身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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