SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 9, 2016

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宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-057

宋城演艺发展股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议 于 2016 年 08 月 09 日下午 16:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的 方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 9 日以现场送达方式发出。本次会议应到监 事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本 次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会选举祝华鹭女士为第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至本届监事会届满止。祝华鹭女士简历详见附件。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

监 事 会 二○一六年八月十日

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宋城演艺发展股份有限公司

附件：第六届监事会主席简历

祝华鹭女士，61 岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女 士 1995 年 1 月至 2005 年 1 月历任杭州世界城•宋城置业有限公司艺术部经 理、总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁。自 2000 年 12 月起担任本公司监事会主席。

截至公告日，祝华鹭女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上 股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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