SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 21, 2016

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宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-046

宋城演艺发展股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次 会议于 2016 年 07 月 21 日下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结 合的方式召开。会议通知于 2016 年 07 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交 公司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司 法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过 如下决议：

1、审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等相关规定，经广泛征求意见，并对监事候选人的教 育背景、工作经历、兼职情况等进行严格审查后，公司监事会提名祝华鹭女士、 徐洁女士为公司第六届监事会非职工代表候选人，简历详见附件。

第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保 监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有 任何损害公司和股东利益的行为。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

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宋城演艺发展股份有限公司

宋城演艺发展股份有限公司 监 事 会 二○一六年七月二十二日

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宋城演艺发展股份有限公司

附件：监事候选人简历

1、监事候选人祝华鹭女士

祝华鹭女士，61 岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女 士 1995 年 1 月至 2005 年 1 月历任杭州世界城•宋城置业有限公司艺术部经 理、总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁。自 2000 年 12 月起担任本公司监事会主席。

截至公告日，祝华鹭女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上 股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、监事候选人徐洁女士

徐洁女士，48 岁，助理政工师，中国国籍，无境外永久居留权。徐洁女士 1999 年 6 月至 2002 年 2 月任杭州香湖绿谷旅游开发有限公司房产营销部副经理。 2002 年 3 月至 2002 年 6 月任杭州南都宋城置业有限公司前期部副经理；2002 年 7 月至 2006 年 5 月任杭州世界休闲博览园有限公司物业部经理，2006 年 6 月 至 2008 年 12 月任杭州宋城景观房地产有限公司物业部经理，2009 年 2 月至 2010 年 12 月任杭州宋城集团物业服务有限公司总经理助理，2010 年 1 月至今，任杭 州世界休闲博览园有限公司副总经理，目前兼任休博园公司、奥特莱特公司监事。

截至公告日，徐洁女士持有公司股票 400 股，与持有公司 5%以上股份的公 司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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