SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-024

宋城演艺发展股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次 会议于2016 年04 月25 日（星期一）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016 年04 月22 日（星期五）以电子邮 件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议 应到董事九人，实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《2016 年第一季度报告全文》

董事会认为公司编制的《2016 年度第一季度报告全文》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议并通过了《关于在上海自贸区投资设立全资子公司的议案》

2016 年是公司构建繁荣生态圈，加快国际化步伐的关键年。上海作为现代 化国际大都市，具有国际贸易和投资的优越环境。为了进一步加快公司国际化步 伐，公司拟使用自有资金50,000 万元在上海自贸区投资设立全资子公司，名称 暂定为宋城演艺发展（上海）有限公司，经营范围暂定为“演出场所经营，旅行 社业务，文化艺术交流活动策划，公关活动策划，礼仪服务，动漫设计，会展服 务，实业投资，投资管理， 经营演出及经纪业务，娱乐场所，从事文化产业领 域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。”（最终确定的子公司名称 及经营范围以工商登记机关核准为准）。

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宋城演艺发展股份有限公司 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会 二○一六年四月二十六日

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