SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 20, 2016

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-022

宋城演艺发展股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会 议于2016 年04 月20 日（星期三）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通讯 表决相结合的方式召开。会议通知于2016 年04 月18 日（星期一）以电子邮件 及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应 到董事九人，实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召 开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》

公司限制性股票解锁是指2013 年5 月实施的《限制性股票激励计划（草案 修改稿）》第三个解锁期30%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据《限制 性股票激励计划（草案修改稿）》的规定对上述30%的限制性股票予以解锁。

经审核，董事会认为首次授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已成 熟，根据公司2013 年第一次临时股东大会之授权，同意按照公司《限制性股票 激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理本次解锁的相关事宜，本次符合解锁 条件的激励对象共计124 人，可解锁的限制性股票数量为2,329,887 股，占公司 总股本的0.160%，实际可上市流通数量为1,391,007 股，占公司股本总额的 0.096%。

《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的公告》详见2016 年4 月 21 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

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宋城演艺发展股份有限公司 独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会 二○一六年四月二十一日

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