SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2015

Nov 17, 2015

宋城演艺发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-112

宋城演艺发展股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示： 公司股票于 2015 年 11 月 18 日开市起复牌。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”或“宋城演艺”）第五届董 事会第三十次会议于 2015 年 11 月 17 日（周二）上午 9:00 点，在公司会议室以 现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2015 年 11 月 13 日以电子 邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会 议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召 开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于投资设立子公司打造世博大舞台项目的议案》

为实现公司旅游演艺向城市演艺的重大突破，推进世博大舞台的持续开发利 用，传承和发展世博文化，引领后世博上海现代服务业发展，充分利用公司在文 化演艺和旅游休闲领域积累的丰富运作经验以及核心竞争优势，经董事会研究决 定，公司与上海世博东迪文化发展有限公司（以下简称“世博东迪”）拟共同投 资设立上海宋城世博演艺发展有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”），并由 项目公司负责“宋城演艺•世博大舞台项目”（以下简称“本项目”）的开展，推 出具有国际水准、融合中国元素和东方魅力的全新的系列演艺作品——大型歌舞 《上海千古情》、浸没式多空间剧目《上海都魅》、娱乐秀《紫磨坊》。其中，大 型歌舞《上海千古情》将立足于上海恢弘的历史长卷，展示其作为国际大都市深 厚的文化内涵和大气的国际魔都形象；浸没式多空间剧目《上海都魅》则是一种 全新的演艺探索，将改变传统的观演关系，多维度、多空间地刻画一个上海家庭

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宋城演艺发展股份有限公司 变迁的故事；同时，上海作为国际大都市百老汇的元素是不可缺失的，公司将引 进具有国际影响力的、一流的国外编导和演员打造娱乐秀《紫磨坊》演艺作品。 本项目将以上述三大演艺产品为核心，打造文化演出、游乐互动、商业配套等为 一体的时尚娱乐新地标。

宋城演艺•世博大舞台项目总投资约7 亿元，位于世博园浦东园区，北接黄 浦江，东靠世博中心。项目公司注册资本为人民币15,000 万元，其中宋城演艺 占股88%，世博东迪占股12%。

世博东迪已与上海世博发展（集团）有限公司签署关于世博大舞台场地使用 租赁协议，通过合法形式获得该场馆20 年使用权及合同到期后为期10 年的优先 续租权权益。

《关于投资设立子公司打造世博大舞台项目的公告》详见2015 年11 月18 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

董事会授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二○一五年十一月十八日

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