SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 19, 2015

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宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-071

宋城演艺发展股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次 会议于 2015 年 07 月 19 日（周日）上午 9:00 点，在公司会议室以现场会议和通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 7 月 17 日以电子邮件及专人送 达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事八 人，实到八人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司 法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于加快推进泰安演艺项目的议案》；

三亚、丽江、九寨沟三大一线旅游目的地千古情系列演艺产品的成功复制， 使公司在旅游演艺项目规划、设计、编创、运营以及市场推广、活动策划等方面 的把控能力大大提高；同时，公司在项目拓展方面亦从过去深挖一口井的模式向 互联网产业的流量思维转变，更加注重拓展速度和用户流量规模，并积极探索更 加高效的、投资收益最大化的复制模式。

公司从战略发展以及全体股东利益最大化的角度出发，将对泰安项目的选 址、经营方式和投资规模进行调整，拟出资2,000 万元成立全资子公司泰安宋城 演艺发展有限公司（暂定名，具体公司名称及经营范围以相关部门核准为准）， 并依托位于泰安市核心区域的泰山大剧院于2015 年7 月底推出大型演艺产品《泰 山千古情》。目前公司已与泰安市文化广电新闻出版局签订《泰山大剧院托管合 同》。

《关于加快推进泰安演艺项目的议案》详见2015 年7 月20 日巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）。

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宋城演艺发展股份有限公司 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》；

2011 年7 月1 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金35,000 万元在山东省泰 安市投资设立全资子公司兴建泰山千古情城项目。公司已于2011 年7 月25 日进 行全部出资。

经过实地调研并和政府积极沟通，公司决定对泰安项目的推进方式进行调 整，清算注销原泰安募投项目，并使用自有资金新设全资子公司，以托管政府已 造好的位于泰安市中心的泰山大剧院的方式推出大型演艺产品《泰山千古情》。 原泰安募投项目清算后的货币资金余额变更为永久性补充流动资金。截至2015 年6 月30 日，募投项目账面净资产3.66 亿元，经清算后货币资金余额约3.66 亿元。

《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》详见 2015 年 7 月 20 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 该议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于战略投资浙江深大智能科技有限公司的议案》。

基于“打造宋城生态，全面拥抱互联网”战略，并充分发挥公司在旅游行业 的品牌和资源优势，加快打造线下流量平台，从而促进“独木桥”快速发展，公 司拟出资 1.39 亿元以现金增资的方式获得浙江深大智能科技有限公司（以下简 称“深大智能”或“标的公司”）20%的股权，并与标的公司签订股权投资意向 书。

公司“宋城”和“千古情”品牌已实现全国连锁，搭建了一个全国性的旅游 演艺休闲大平台，而本次收购将开启公司旅游休闲板块升级拓展的步伐。依托宋 城演艺的品牌、资本及行业优势，辅以深大智能的技术支持及经验优势，公司将 深化目的地和周边游旅游休闲市场的把控，同时强化“独木桥”的业务拓展能力， 力争打造旅游 O2O 一站式产业链。

董事会授权公司公司管理层在双方签署股权投资意向书的基础上，签署并实

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宋城演艺发展股份有限公司 施相关协议、文件。

• 《关于战略投资浙江深大智能科技有限公司的议案》详见 2015 年 7 月 20 日

• 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二○一五年七月二十日

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