Sonel S.A. — Governance Information 2019

May 14, 2019

Oświadczenie Rady Nadzorczej SONEL S.A. dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu,

Rada Nadzorcza SONEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Swidnicy, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), oświadcza, że:

a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

b) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach;

Data sporządzenia oświadczenia: 12.04.2019 r.

Andrzej Diakun

Mirosław Nowakowski

Maciej Posadzy

Jan Siniarski

Stanisław Zając